NRE COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

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CUIT 30-71233712-1. Por Acta de Directorio del 30/10/20 se CONVOCO a una Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 30 de noviembre de 2020, a las 12.00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde

en segunda, en la sede legal sita en Av. Corrientes 330 Piso 6º de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de Accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de la celebración

de Asamblea fuera de término. Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inciso 1) de la Ley

General de Sociedades, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2020. Tratamiento y

Destino del resultado del ejercicio. 3) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y

Comisión Fiscalizadora. 4) Renovación de los cargos del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento

de mandato. Ratificación de la designación del Presidente Sebastián Martín Bettes. 5) Autorización de gestión y

certificación.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 14/10/2020 SEBASTIAN MARTIN BETTES -

Presidente

e. 10/11/2020 N° 54335/20 v. 16/11/2020