AGROPECUARIA MELVIN S.A.

AGROPECUARIA MELVIN S.A.

CUIT: 30-69149045-5. Por Esc.Nº139, del 10/11/2020, F° 577, Registro 2092 de Cap.Fed., y por resoluciones

unánimes adoptadas en: 1) Directorio del 1/7/20, se aceptaron las renuncias de Daniela Ivana Fernandez al cargo

de Directora Titular y de Paula Andrea Fernandez al cargo de Directora Suplente; 2) Asamblea Gral.Extraordinaria

del 4/8/20, se resolvio reformar el Estatuto en sus Articulos Decimo Primero y Decimo Quinto, los que quedaron

redactados: “ARTICULO DECIMO PRIMERO: La administración de la sociedad estará a cargo del directorio

compuesto del número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de siete, con

mandato por tres ejercicios, siendo reelegibles; no obstante deberán permanecer en el cargo hasta su reemplazo.

La asamblea podrá designar suplentes por igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo que estos

últimos; mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la asamblea de uno o más directores

suplentes será obligatoria. Las vacantes que se produzcan en el directorio se llenarán por los suplentes en el orden

de su elección. En su primera reunión designará un presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares designar

vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia, impedimento o excusación; sean estos temporarios o

definitivos.« El directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y resuelve

por mayoría de votos presentes, debiendo reunirse cuando menos una vez cada tres meses y en caso de empate el

presidente o su reemplazante tendrá voto de desempate.- Las reuniones del Directorio podrán realizarse a distancia

mediante medios que permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos, garantizándose la

libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones, la posibilidad de participar de la reunión a distancia

mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video, la participación con voz y voto de

todos los miembros y el grabado de la reunión en soporte digital, el que deberá ser conservado por el representante

por el término de cinco años, y a disposición de cualquier miembro que lo solicite.- Sus reuniones, inclusive las

realizadas por medios audiovisuales, se transcribirán en forma de actas en el libro que se llevará al efecto. Sus

funciones serán remuneradas conforme lo determine la Asamblea. La representación de la sociedad estará a

cargo del presidente o su reemplazante en su caso. El Directorio tiene plenas facultades para dirigir y administrar

la sociedad en orden al cumplimiento de su objeto. Puede en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad

todo tipo de actos y contratos que no sean notoriamente extraños al objeto social, incluso aquellos para los que

la legislacián vigente requiere poder especial conforme lo dispone el artículo 375 del Código Civil y Comercial Ley

26.994; adquirir, gravar y enajenar inmuebles; operar con los bancos e instituciones de crédito oficiales o privadas;

otorgar poderes para asuntos judiciales -inclusive para querellar criminalmente- o extrajudiciales, con el objeto

y extensión que juzgue conveniente, a una o más personas”. “ARTICULO DECIMO QUINTO: Deberá convocarse

anualmente a una asamblea ordinaria a los fines determinados por la ley, dentro de los cuatro meses del cierre

del ejercicio. Igualmente deberá llamarse a asamblea cuando lo juzgue conveniente el directorio o el sindico,

si lo hubiera, o a solicitud de accionistas que representen como mínimo el cinco por ciento del capital social.

Las asambleas de accionistas podrán realizarse a distancia mediante medios que permitan a los participantes

comunicarse simultáneamente entre ellos, garantizándose la libre accesibilidad de todos los participantes a la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.521 - Segunda Sección 5 Viernes 13 de noviembre de 2020

asamblea, la posibilidad de participar de la reunión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión

en simultáneo de audio y video, la participación con voz y voto de todos los accionistas y el grabado de la reunión

en soporte digital, el que deberá ser conservado por el representante por el término de cinco años y a disposición

de cualquier accionista que lo solicite. Las asambleas, inclusive las realizadas por medios audiovisuales, se

transcribirán en forma de actas en el libro que se llevará al efecto.” 3) Asamblea Gral. Ordinaria del 5/8/20, se

eligió y Designó Directores Titulares y Suplente: Presidente: Vicente Sergio Fernandez, argentino, divorciado de

sus primeras nupcias, nacido el 10/8/36, Empresario, DNI 4.189.984, CUIT 20041899841, domicilio en Av.Alicia

Moreau de Justo 1180, Piso 2, Of 205 C, CABA. Vicepresidente: Leonardo Javier Fernandez, argentino, casado en

primeras nupcias, nacido el 3/3/69, Empresario, DNI20.775.070, CUIT 20207750701, domicilio Av.Libertador 4444,

Piso 4 CABA, Directora Suplente: Patricia Belen JAUREGUI, argentina, soltera, nacida el 2/3/86, Contadora DNI

32.075.571, CUIL: 27-32075571-4, Domicilio: Juan Bautista Alberdi 156 Vedia Bs As. Todos Aceptaron los cargos y

constituyeron domicilios especiales en: Vicente Sergio Fernandez en Juncal 3220 Piso 24 Dto O CABA, Leonardo

Javier Fernandez en Av.Libertador 4444, Piso 4 CABA, y Patricia Belen Jauregui en Av.Alicia Moreau de Justo 1180,

Piso 2, Of 205 C, CABA. 4) Directorio del 3/11/20, se acepto la renuncia de Leonardo Javier Fernandez al cargo de

Vicepresidente. 5) Asamblea Gral. Ordinaria del 4/11/20, se eligió y Designó Director Titular y Suplente: Presidente:

Vicente Sergio Fernandez, argentino, divorciado de sus primeras nupcias, nacido el 10/8/36, Empresario, DNI

4.189.984, CUIT 20041899841, domicilio en Av.Alicia Moreau de Justo 1180, Piso 2, Of 205 C, CABA. Directora

Suplente: Patricia Belen JAUREGUI, argentina, soltera, nacida el 2/3/86, Contadora DNI 32075571, CUIL: 27-

32075571-4, Domicilio: Juan Bautista Alberdi 156, Vedia, Bs As. Ambos Aceptaron los cargos y constituyeron

domicilios especiales en: Vicente Sergio Fernandez en Juncal 3220 Piso 24 Dto O CABA, y Patricia Belen Jauregui

en Av.Alicia Moreau de Justo 1180, Piso 2, Of 205 C, CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 139 de

fecha 10/11/2020 Reg. Nº 2092

CYNTHIA WERTHEIN - Matrícula: 4601 C.E.C.B.A.

e. 13/11/2020 N° 55430/20 v. 13/11/2020