BRANCAL S.A.

CUIT: 30-58648373-7. El Directorio de BRANCAL SA, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26/11/2020

a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en la calle Reconquista 1132

CABA, donde deberán depositarse las acciones, para tratar el siguiente:

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.521 - Segunda Sección 74 Viernes 13 de noviembre de 2020

ORDEN DEL DÍA:

1) En caso que la asamblea se celebre en forma presencial: Designación de dos accionistas para confeccionar

y firmar el acta. En caso de celebrarse mediante video conferencia: Autorización al Sr. Presidente para que

confeccione el Registro de Asistencia y transcriba y firme en el libro respectivo el acta grabada.

2) Consideración de la renuncia al cargo de los Directores Luis Alberto Barberia (h) y de Claudio L. J. Barbería, y

aprobación de su gestión.

3) Elección del nuevo Directorio.

4) Autorización al nuevo Directorio a gestionar la venta de la propiedad de Reconquista1132 en CABA.

Los accionistas podrán registrarse personalmente o mediante el envío de un correo electrónico a la casilla

lbarberia@hotmail.com, indicando sus datos de contacto.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 24/5/2017 Luis Alberto Barberia - Presidente

e. 09/11/2020 N° 53901/20 v. 13/11/2020

Texto del aviso