FIDUS S.G.R.

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FIDUS SRG Cuit Nro. 33-70900345-9. Por unanimidad resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas el día 3.12.20, a las 15 hs. en 1era. convocatoria y a las 16 hs. en 2da. convocatoria que tendrá lugar en

Maipu 1 piso 4to. CABA, para tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de 2 accionistas para firmar el acta;

2°) Consideración de la gestión de los miembros del Consejo de Administración. Designación de sus reemplazantes;

3°) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Designación de sus reemplazantes;

4°) Ratificación o revisión de la admisión de nuevos Socios Partícipes y Socios Protectores, transferencia de

acciones y/o retiro y/o exclusión (todo ello en caso de corresponder) de Socios Partícipes aprobadas por el Consejo

de Administración. Aprobación del aumento y/o disminución del Capital Social de acuerdo al artículo 36, inciso g

del Estatuto Social; 5°) Cambio de Sede Social; y 6°) Autorizaciones. Agrega el Sr. Presidente que, para el caso de

que en la fecha prevista para la realización de la Asamblea se mantuviera vigente el aislamiento social, preventivo y

obligatorio o en su reemplazo, medidas tendientes al distanciamiento social, la Asamblea se celebrará a distancia

de acuerdo con lo establecido por la Resolución General IGJ 11/2020, a través de una herramienta digital (Microsoft

Teams) que permita la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos

los socios con voz y voto. La reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital y se conservará

por el término de cinco años, quedando a disposición de cualquier socio que la solicite, y será transcripta en el

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.521 - Segunda Sección 81 Viernes 13 de noviembre de 2020

correspondiente libro social una vez rehabilitada la actividad de la Sociedad, dejándose expresa constancia de las

personas que participaron de la misma. En tal caso, los socios registrarán su asistencia a la Asamblea mediante

el envío de un correo electrónico a las casillas: jdudziak@sacde.com.ar y jdouer@fidussgr.com.ar. Al momento de

registrarse deberán informar sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico), a fin de mantenerlos al tanto

de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. Los representantes que los

accionistas puedan designar, deberán acreditar personería de conformidad a lo dispuesto en la normativa vigente.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 31/7/2020 JAVIER ALBERTO DOUER - Presidente

e. 11/11/2020 N° 54825/20 v. 17/11/2020