IRIBARNE - IRIBARNE S.A.

IRIBARNE - IRIBARNE S.A.

IRIBARNE IRIBARNE SA –CUIT 30-63809374-6 - correo electrónico de contacto: arnaudiri@gmail.com Convocase

a los Sres. Accionistas de Iribarne Iribarne S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 2 de

Diciembre de 2020, a las 11:00 horas, de conformidad con las disposiciones de la Resolución General N° 11/2020 de

la Inspección General de Justicia, a los fines de considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Justificación de la demora

en convocar a Asamblea.- 2º) Consideración de los documentos prescriptos en el Art. 234 de la Ley de Sociedades

Comerciales correspondientes al ejercicio económico Nº 36 cerrado el 30 de Abril de 2020.- 3º) Aprobación de la

gestión del Directorio en los términos del artículo 275 de la Ley de Sociedades Comerciales.- 4º).Consideración

de los resultados del ejercicio económico N° 36 cerrado el 30 de Abril de 2020 y su destino.- 5°) Dispensa de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.521 - Segunda Sección 85 Viernes 13 de noviembre de 2020

aplicación de la RG 4/2009 de la IGJ en la Memoria de la Sociedad.- 6º) Designación de Sindico Titular y suplente

hasta la Asamblea que apruebe el balance con cierre el 30/04/2021. 7º) Designación de un accionista para que

acompañe a la Sra. Presidente en la firma del acta respectiva. -NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas

deberán hacer llegar la comunicación prevista en el artículo 238 segundo párrafo de la ley 19.550. Conforme con

lo vigente establecido mediante el Decreto N° 297/2020 dictado (y sus sucesivas prórrogas), como también, de

acuerdo a las disposiciones de la Resolución General N° 11/2020, los accionistas recibirán las instrucciones a

fin de poder participar de la misma mediante el sistema de Zoom Video Communications, donde se les enviará

al correo electrónico que indiquen, un link instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que

puedan participar de la asamblea en legal forma. María Alicia Iribarne - Presidenta

Designado según instrumento privado acta directorio 88 de fecha 20/8/2019 MARIA ALICIA IRIBARNE - Presidente

e. 11/11/2020 N° 54591/20 v. 17/11/2020