AXIS MUNDI S.A.

CUIT 30-70836473-4 Por Acta de Directorio N. 90 del 16/09/2020 se aceptó la renuncia del Director Titular y

Presidente Sr. Fernando Gonzalez Mesones-Sañudo. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime

Nº 35 y Acta de Directorio Nº 91, ambas del 16/09/2020, se resolvió: (i) Designar el siguiente Directorio: Presidente

Bastien Jacques Eugene Champagne, Directores titulares: Marcelo Adrián Martinó y Hugo Eduardo Vivot y

Director suplente Rufino Alfredo Arce. Los Sres. Champagne y Martino cconstituyen domicilio especial en Chile

1155, piso 3º, CABA y los Sres. Vivot y Arce en Suipacha 1111 piso 8° CABA y (ii) Reformar el artículo décimo

segundo del estatuto por el siguiente: “ARTICULO DECIMO SEGUNDO: CIERRE DEL EJERCICIO: Al cierre del

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.522 - Segunda Sección 4 Lunes 16 de noviembre de 2020

ejercicio social que se operará el día 31 de diciembre de cada año, se confeccionarán los estados contables de

acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas en vigencia. Las ganancias líquidas y realizadas se

destinarán: 1º) el cinco por ciento hasta alcanzar el veinte por ciento del capital social, al fondo de reserva legal;

2º) a remuneración del directorio y sindicatura en su caso. El saldo tendrá el destino que decida la asamblea. Los

dividendos deben ser pagados en proporción a las integraciones dentro del año de su sanción” Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 16/09/2020

Alejandra Bouzigues - T°: 75 F°: 437 C.P.A.C.F.

e. 16/11/2020 N° 55894/20 v. 16/11/2020

Texto del aviso