JUAN B. JUSTO S.A.T.C.I.

JUAN B. JUSTO S.A.T.C.I.

CUIT 30-56844599-2.: Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de

diciembre de 2020, a las 16,00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas en segunda convocatoria; a través

de videoconferencia con los alcances y requisitos previstos en la Res. Gral. 11/2020 de IGJ, mediante la plataforma

digital “ Google Meet ”, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA que dice: 1º) “Autorización al Sr. Presidente

para que confeccione el Registro de Asistencia, y transcriba y firme en el respectivo libro el acta grabada”; 2º)

Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término”; 3º) “Consideración de la documentación del

art. 234, inc. 1º LGS y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2019”; 4º)

“Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia”; 5º) “Retribución a Directores por funciones

técnico-administrativas (Art. 261 punto 3º de la LGS) ”; 6º) “Elección de Directores que finalizan su mandato”. Los

Señores accionistas: a) deberán cursar en los términos del art. 238 LGS la notificación de Asistencia a Asamblea en

la sede social de Gana 145- C.A.B.A., o a la dirección de correo electrónico: linea34@linea34.com la cual operara

de dirección legal electrónica para todas las notificaciones por parte de la sociedad.- b) el link y contraseña

de acceso al sistema de videoconferencia serán enviados al correo electrónico aportado por el accionista que

comunique su asistencia, junto con la confirmación de la notificación de la misma, c) quienes otorguen mandato de

representación (Art. 239 LGS) deberán enviarlo escaneado a la misma dirección de correo electrónico fijada para

comunicar asistencia, con copia de su DNI; d) la documentación del art. 67 LGS estará disponible en el domicilio

de la sede social o será remitida por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten.- EL DIRECTORIO.-

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 343 de fecha 7/5/2018 RICADO MARCELO CRUZ

- Presidente

e. 12/11/2020 N° 55135/20 v. 18/11/2020