S.M.L. S.A.

S.M.L. S.A.

CUIT 30-68727132-3. Se convoca a los señores accionistas de S.M.L. S.A. a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 1 de diciembre de 2020 a las 9,00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria,

para el caso de no obtenerse quórum en la primera, para la misma fecha a las 10,00 horas, en la sede social sita

en la Avenida del Libertador 6902, piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o, en caso que a la fecha de la

Asamblea continúen las medidas que prohíban, limiten o restrinjan la libre circulación de personas dispuestas

por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y sus prórrogas, a

distancia comunicados entre sí mediante videollamada, a través de la plataforma Google Meet, en el marco de

lo previsto por la Resolución General IGJ N° 11/2020, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación

de accionistas para firmar el Acta; 2) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la

Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30.06.2020; 3) Consideración del resultado del ejercicio y su

destino. Constitución de Reserva Facultativa; 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por

el ejercicio bajo consideración; 5) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio

finalizado el 30.06.2020; aún en exceso del límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.522 - Segunda Sección 68 Lunes 16 de noviembre de 2020

artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. 6) Fijación

del número y elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio por vencimientos de sus mandatos; 7)

Autorizaciones. Se deja constancia que se resuelve efectuar las publicaciones de convocatoria en los términos

del artículo 237 primera parte de la Ley General de Sociedades. Los Accionistas deberán cursar con tres días

hábiles de antelación la comunicación de su asistencia a la Asamblea para que se los inscriba en el respectivo

Registro, a la sede social o, en caso que continúen las medidas que prohíban, limiten o restrinjan la libre circulación

de personas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, al correo electrónico juan.charlot@grupowerthein.com,

el cual conforme Resolución General IGJ N° 29/2020, se utilizará para efectuar notificaciones, indicando sus

datos personales y un correo electrónico de contacto. El link y modo de acceso al sistema serán enviados a los

Accionistas a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia. Asimismo, se deja

constancia que la documentación pertinente se encuentra a disposición en la sede social de Lunes a Viernes de

9,30 a 17,00 horas, coordinando reunión previa al correo electrónico antes indicado. Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, 29 octubre de 2020. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta directorio 137 de fecha 14/11/2018 david roy humphreys - Presidente

e. 13/11/2020 N° 55538/20 v. 19/11/2020