ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS (CUIT: 30-51891934-9) convoca a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 11 de diciembre de 2020 a las 10:00 horas en

primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en la calle

Paraguay 580 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo los señores accionistas dar cumplimiento a

las medidas generales dispuestas en el art. 5 del Decreto 875/2020. Si a dicha fecha existiera alguna restricción y/o

medida de aislamiento social preventivo y obligatorio que no permitan realizar la Asamblea en forma presencial, la

misma tendrá lugar por medio de videoconferencia a través de la plataforma “Microsoft Teams” en los términos de

la Resolución General IGJ 11/2020, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) consideración de los motivos de la

convocatoria a asamblea fuera de termino; 2º) consideración y aprobación de la memoria, proyecto de asignación

de resultados, inventario, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto e informe

de la comisión fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020; 3º) determinación de

remuneración a directores (art. 27º inc. C) de los estatutos sociales) en relación al exceso del límite fijado por el

art. 261º de la ley 19.550; 4º) remuneración comisión fiscalizadora (art. 27º inc. C) de los estatutos sociales); 5º)

autorización a directores a efectos del art. 273º de la ley nº 19.550; 6º) marcha del negocio de aseguradores de

cauciones S.A., sociedad radicada en la República Oriental del Uruguay; 7º) ratificación y aprobación gestión

directorio y comisión fiscalizadora; 8º) fijación del número de directores; 9º) elección de directores; 10º) elección de

comisión fiscalizadora; 11º) consideración de la autoevaluación de los principios de gobierno corporativo conforme

lo dispuesto en el art. 9.1.2. De la resolución SSN 1119/2019; 12°) otorgamiento de autorizaciones para registrar

lo resuelto; 13º) designación de dos accionistas para firmar el acta. NOTA: La documentación que se somete a

consideración en el punto 2 del Orden del Día se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede

social o podrá ser requerido su envió por correo electrónico solicitándolo expresamente a la casilla fernando.

napoli@cauciones.com. Asimismo, se informa la casilla de correo electrónico fernando.napoli@cauciones.com

para que los accionistas que desean participar puedan comunicar su asistencia hasta el día 04/12/2020 inclusive

y, en caso que la Asamblea se realice mediante plataforma virtual, solicitar el envío los datos de conexión a la

misma junto con el instructivo de participación en dicho formato. Designado según instrumento privado Actas de

Asamblea y de Directorio ambas de fecha 01/11/2019. José de Vedia, Presidente.

Designado según instrumento privado acta de directorio n° 1168 de fecha 1/11/2019 Jose de Vedia - Presidente

e. 17/11/2020 N° 56281/20 v. 24/11/2020