MINI ESTADIO S.A.

CUIT N° 30-62035486-0. Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de diciembre de 2020

a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social Avenida Las

Heras 1750 - C.A.B.A., ó mediante la plataforma digital “ZOOM”, ID de reunión 482 839 0254, código de acceso:

moreno, de acuerdo a lo normado por la RG 11/2020 de la Inspección General de Justicia para tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la renuncia

presentada por la Sra. Catalina Rosental al cargo de Presidente. 3) Consideración de la gestión. 4) Determinación

del número de Directores Titulares y Suplentes de acuerdo al Estatuto. 5) Elección de Directores. 6) Autorizaciones.

Nota: Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de

asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, de acuerdo

al Art. 238 de la Ley 19.550, de lunes a viernes de 10 a 18 horas por los siguientes canales: (i) por medio fehaciente,

personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes a tal efecto en Avenida Las Heras 1750, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, días hábiles de 10 a 18 horas, en caso de levantarse las restricciones de circulación;

o (ii) a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas, al Sr. Eduardo José Perinotti, al mail

eperinotti@hotmail.com, debiendo indicar: nombre y apellido; tipo y N° de documento de identidad; domicilio con

indicación de su carácter y datos de contacto (mail, teléfono y domicilio donde transcurre el aislamiento social

preventivo y obligatorio) a fin de enviarles el link de acceso a la Asamblea, que será remitido junto con el instructivo

de acceso. A los efectos dispuestos por el artículo 2 de la Resolución General IGJ 29/2020, el correo electrónico

de contacto para la realización de notificaciones es, al Sr. Eduardo José Perinotti, al mail eperinotti@hotmail.com.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 5/10/2018 CATALINA ROSENTAL - Presidente

e. 20/11/2020 N° 57468/20 v. 27/11/2020

Texto del aviso