CARMEL COUNTRY CLUB S.A.

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CUIT: 30-58819414-7. Convócase a los señores accionistas de CARMEL COUNTRY CLUB S.A., a Asamblea General

Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 5 de diciembre de 2020 a las 17 hs.en caso de falta de quórum

quedan citados en segunda convocatoria para el mismo día a las 18 hs en la sede de la calle Esmeralda 1376 3er.

piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; A fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.527 - Segunda Sección 87 Martes 24 de noviembre de 2020

de un socio para presidir la Asamblea. 2º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 3º) Consideración

de la documentación prescrita en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente

al ejercicio cerrado el 31/03/20. Fundamentos de la convocatoria fuera de término. 4º) Consideración y aprobación

de la gestión del Directorio. 5º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que

corresponda por vencimiento del mandato de sus actuales miembros, según artículo 10 del Estatuto Social. 6º)

Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Directiva, según artículo 2 del Reglamento Interno

y Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Tribunal de Disciplina, según artículo 28º del Reglamento

Interno. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán enviar confirmación

de asistencia, por correo electrónico a secretaria@carmelpilar.com.ar.

Designado según instrumento privado acta de asamblea Nº 47 de fecha 5/10/2019 Sergio Abel Lago - Presidente

e. 17/11/2020 N° 56365/20 v. 24/11/2020