MEDANITO S.A.

MEDANITO S.A.

CUIT 30-66175841-0

Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y Especial de Clases A y B, a celebrarse todas ellas

el día 14 de diciembre de 2020, a las 12 hs, en primera convocatoria y 24 de diciembre a las 12 hs. en segunda

convocatoria, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día: en Adolfo Alsina 771 CABA, a efectos de

considerar el siguiente Orden del Día:

1) Consideración –de corresponder– de la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y

Especial de Clases A y B a distancia, en los términos de la Resolución General Nro. 830/2020 de la Comisión

Nacional de Valores.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.527 - Segunda Sección 91 Martes 24 de noviembre de 2020

2) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3) Consideración y en su caso aprobación de los términos y condiciones principales de la Transacción y el Canje.

4) Otorgamiento de autorizaciones para la suscripción de Acuerdos Definitivos.

NOTA 1: En caso en que la Asamblea se celebre en la sede social, se ruega a los accionistas presentarse con no

menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea. NOTA 2: En caso la

celebración de la Asamblea sea en la sede social: (1) los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia en

cualquier día hábil de 10:00 a 17:00 horas y hasta el día 4 de diciembre de 2020, inclusive; (2) atento lo dispuesto

por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea,

se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social

completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las

personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio

con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea

como representante del accionista correspondiente; y (3) conforme lo establecido por las Normas de la Comisión

Nacional de Valores, los accionistas personas o estructuras jurídicas, deberán informar sus beneficiarios finales.

NOTA 3: En caso en que la Asamblea se celebre por videoconferencia en los términos de la RG 830/20 de la

CNV: (1) el sistema a utilizarse será provisto por la plataforma Cisco Webex a la que podrá accederse mediante

el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a los accionistas

que comuniquen su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto

siguiente; (2) los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico dirigido

a la siguiente dirección: smeden@medanito.com.ar con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la

fecha de la misma, hasta el día 4 de diciembre de 2020, inclusive. Salvo que se indique lo contrario, y a los

fines de informar el link de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada

accionista comunique su asistencia; (3) en el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con

cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea el instrumento habilitante correspondiente,

suficientemente autenticado; (4) al momento de ingresar a la Asamblea, se deberá informar los siguientes datos

del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de

identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación

del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones

correspondientes; (5) la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea de Accionistas se coordinará una vez

levantadas las medidas de emergencia vigentes; (6) al momento de la votación, cada accionistas será preguntado

sobre su voto acerca de las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su

verificación en cualquier instancia; (7) conforme lo establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores,

los accionistas personas o estructuras jurídicas, deberán informar sus beneficiarios finales; y (4) se ruega a los

accionistas conectarse con anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea.

Designado según instrumento publico esc. 86 de fecha 2/5/2019reg. 436 alejandro emilio carosio - Presidente

e. 19/11/2020 N° 56979/20 v. 26/11/2020