QUEMADA S.A.

QUEMADA S.A.

(CUIT 30710797869) Convocase a los señores accionistas a asamblea ordinaria y extraordinaria para el día 09 de

diciembre de 2020, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria mediante

el sistema de plataforma ZOOM, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. 2) Consideración de la convocatoria fuera del plazo legal. 3) Consideración

de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, T.O.

1984 correspondiente a los ejercicios finalizados el 30/06/2019 y 30/06/2020. 4) Consideración y destino de los

resultados del ejercicio. Desafectación de la reserva especial y su posterior absorción. 5) Consideración de la

gestión del directorio. 6) Designación de Directorio. (Para la consideración del cuarto punto la asamblea sesionara

con carácter de extraordinaria). Debido a la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia número 297 prorrogado

por los decretos 325, 355, 408, 459, 493, 520, 576, 605, 641, 677, 714, 754, 792, 814 y 875 del 2020 la asamblea

será realizada atendiendo los términos del artículo 1° de la Resolución General IGJ 11/2020 que fuera sancionada

y publicada el pasado 26/03/2020. En consecuencia, se procederá a realizar la reunión mediante la plataforma

ZOOM, la cual asegura el libre acceso de todos los accionistas con audio y video para garantizar el ejercicio de

sus derechos. A este fin será notificado mediante publicación en el Boletín Oficial la convocatoria a Asamblea

de Accionistas y, asimismo, mediante email serán notificados los datos particulares de la reunión. Para poder

concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar a la sociedad al email federicolopez@saenzvalientehnos.

com.ar con copia a info@saenzvalientehnos.com.ar y carlosrobles@saenzvalientehnos.com.ar, con no menos de

tres días de anticipación a la celebración del acto, la comunicación prevista en el 2º párrafo del art. 238 de la Ley

General de Sociedades Nº19.550 T.O. 1984, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia y, asimismo toda

notificación que prevea el ejercicio de algún derecho que les fuera otorgado por la ley.

Designado según instrumento privado acta directorio 121 de fecha 17/2/2017 francisco saenz valiente - Presidente

e. 19/11/2020 N° 57113/20 v. 26/11/2020