AMADEUS ARGENTINA S.A.

AMADEUS ARGENTINA S.A.

(CUIT: 30-69232460-5) Convocase a los accionistas de AMADEUS ARGENTINA S.A. a Asamblea General

Ordinaria de Accionistas a realizarse el 15 de diciembre de 2020 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y

a las 11:00 horas en segunda convocatoria del mismo día, a celebrarse en forma presencial en la sede social

sita en Ingeniero Enrique Butty N° 240, Piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o, para el caso que se

mantengan las limitaciones y restricciones a la libre circulación de las personas, como consecuencia del estado

de emergencia sanitaria, dispuestas por los Decretos N° 297/2020, 875/2020 y sus prorrogas, la Asamblea será

celebrada a distancia mediante la utilización de un sistema de videoconferencia de conformidad con lo previsto

por la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia (“IGJ”), a fin de considerar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2) Razones por las que

la Asamblea es convocada fuera del término legal; 3) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo

234, Inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/2019. Consideración y

destino de los resultados; 4) Tratamiento de la gestión de honorarios (artículo 261, Ley 19.550) del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31/12/2019; 5) Determinación del número de miembros del

Directorio y su elección; 6) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 7) Conferir las autorizaciones

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.528 - Segunda Sección 80 Miércoles 25 de noviembre de 2020

necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Los accionistas deben comunicar asistencia

conforme artículo 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (“LGS”) en la sede social sita en Ingeniero

Enrique Butty N° 240, Piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00

horas. Para el caso que se mantengan las limitaciones y restricciones a la libre circulación de las personas,

como consecuencia del estado de emergencia sanitaria, dispuestas por los Decretos N° 297/2020, 875/2020 y

sus prorrogas y la asamblea deba realizarse a distancia conforme Resolución General N° 11/2020 de la IGJ, las

comunicaciones de asistencia conforme artículo 238 de la LGS podrán excepcionalmente remitirse para este

acto al correo electrónico luciana.fichera@amadeus.com con copia a gencoe@eof.com.ar para su registración. El

plazo para comunicar asistencia, mediante entrega en la sede social o mediante la utilización de los correos antes

indicados vence el 10 de diciembre a las 17:00 horas. En todos los casos, los accionistas deberán indicar nombre

y apellido completo y/o datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados, en cuyo caso

deberán informar los datos de identificación de los apoderados que asistirán a la asamblea, como así también

la documentación que acredite tal representación. En la comunicación de asistencia en los términos del artículo

238 de la LGS, los accionistas deberán también informar su teléfono y correo electrónico a efectos de que (i) la

sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la

asamblea y (ii) para el caso de que la asamblea se celebre a distancia a causa de la extensión del aislamiento

y/o distanciamiento social, preventivo y obligatorio, la sociedad les envíe el link de acceso a la reunión. A todo

evento, se deja constancia que el sistema Microsoft Teams permite observar todos los requisitos impuestos por

la Resolución General N° 11/2020 de la IGJ. Se deja constancia que la casilla de correo luciana.fichera@amadeus.

com con copia a gencoe@eof.com.ar también se informa a efectos de lo requerido por la Resolución General

N° 29/2020 de IGJ. La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los señores accionistas en la

sede social de la Sociedad y podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo.

Designado según instrumentos privados de fecha 27/9/2019 y 25/11/2019 roberto francisco senestrari - Presidente

e. 24/11/2020 N° 57887/20 v. 30/11/2020