CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M.

CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M.

CONTRERAS HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA,

AGRÍCOLA, GANADERA y MINERA

C.U.I.T. 30-50453670-6. Se convoca a asamblea general ordinaria de accionistas para el dìa 18 de diciembre

de 2020, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda, en Sarmiento 643, piso 7, CABA,

para considerar el siguiente orden de día: 1. Designación de los accionistas que suscribirán el acta de asamblea.

2. Motivos por los cuales la convocatoria es realizada fuera de término. 3. Consideración de la documentación

prescrita por el artículo 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de marzo de 2020. 4. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado

el 31 de marzo de 2020. 5. Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el

31 de marzo de 2020. 6. Consideración de la gestión del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de

marzo de 2020. 7. Determinación de la remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31

de marzo de 2020, en exceso de los límites establecidos en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 8.

Determinación de la remuneración del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2020. 9.

Fijación del número de directores y designación de los mismos. 10. Asignación de funciones especiales a los

integrantes del directorio que resulten designados para integrar el Directorio. 11. Designación de Síndico titular y

Síndico suplente. 12. Autorización al Directorio para retirar anticipos a cuenta de honorarios. 13. Ratificación de la

adhesión al Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción creado por el DNU 332/2020. 14. Ratificación de la

adhesión a la ampliación de la moratoria fiscal, previsional y aduanera aprobada por Ley 27.562. 15. Autorización

para la realización de trámites ante la Inspección General de Justicia y el Boletín Oficial de la República Argentina.

NOTAS: I) Para el caso que permanezcan vigentes los efectos de la normativa de emergencia en materia sanitaria,

la asamblea se celebrará en los términos de la RG IGJ 11/2020, mediante la plataforma Skype. II) Los accionistas

podrán comunicar asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley General de Sociedades con al menos

tres días hábiles de anticipación en la sede social o, como medida excepcional, al siguiente correo: jtouceda@

contreras.com.ar. III) En caso de asistir por medio de apoderado deberán informar los datos del apoderado y

adjuntar copia del instrumento habilitante. IV) Se solicita a los accionistas que informen un correo electrónico de

contacto al cuál se comunicarán los datos de acceso a la asamblea. V) A los efectos del ejercicio del derecho a la

información, los accionistas pueden retirar la documentación de la sede social, para lo cual deberán comunicarse

previamente al correo electrónico aquí publicado, o solicitar el envío de la documentación de manera electrónica.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 1/10/2019 Juan Manuel Touceda - Presidente

e. 25/11/2020 N° 58314/20 v. 01/12/2020