AGRICULTURA URBANA S.A.

AGRICULTURA URBANA S.A.

CUIT 30-71536288-7. AGRICULTURA URBANA SOCIEDAD ANONIMA- IGJ: 1902823. Convócase a los Sres.

accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día 14 de diciembre de 2020, a las

11:00 horas, a realizar en las Oficinas de la Empresa sitas en Zabala 3389, CABA, para considerar las ÓRDENES

DEL DIA que luego se detallan. Para el caso de que a la fecha prevista para la realización de la Asamblea se

mantuviera vigente el aislamiento o distanciamiento social, preventivo y obligatorio, la Asamblea se celebrará en

forma remota a través de la plataforma digital Zoom, en los términos del Artículo 3° de la RG IGJ 11/20, lo será

hará constar en los avisos de ley a publicar en el Boletín Oficial y se avisará a los Sres. Accionistas por correo

electrónico a las direcciones informadas a la Sociedad, con la antelación prevista en el Artículo 237 de la Ley de

Sociedades. I.- ORDEN DEL DÍA correspondiente al Ejercicio económico N° 3: 1) Designación de dos accionistas

para suscribir el acta; 2) Consideración de las causas que motivaron el tratamiento fuera de término de los estados

contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3) Consideración de la Memoria,

Estado de situación patrimonial, Estado de resultados, Estado de evolución del patrimonio neto, Estado de flujo

de efectivo, Notas a los estados contables, anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N° 3 cerrado al 31

de diciembre de 2018; 4) Consideración del Resultado del ejercicio; 5) Consideración de la gestión del Directorio.

Honorarios de los Directores.- II.- ORDEN DEL DÍA correspondiente al Ejercicio económico N° 4: 1) Designación de

dos accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de las causas que motivaron el tratamiento fuera de término

de los estados contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019; 3) Consideración de la

Memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de resultados, Estado de evolución del patrimonio neto, Estado

de flujo de efectivo, Notas a los estados contables, anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N° 4 cerrado

al 31 de diciembre de 2019; 4) Consideración del Resultado del ejercicio; 5) Consideración de la gestión del

Directorio. Honorarios de los directores.- En caso de realizarse la Asamblea en forma remota los Sres. Accionistas

deberán comunicar su asistencia a la dirección de correo electrónico: agustin@verdealcubo.com.ar, con copia a:

florencia@verdealcubo.com.ar, hasta el día 09 de diciembre de 2020, a los efectos de su registración. La ID y clave

de la reunión por Zoom serán enviados a los Sres. Accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea, a la

dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia. Asimismo, se deja constancia que

la documentación pertinente se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas quienes podrán solicitar remisión

de copia a los correos electrónicos antes indicados.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 15/12/2018 AGUSTIN CARLOS CASALINS

- Presidente

e. 24/11/2020 N° 57854/20 v. 30/11/2020