ANCHORIS S.A.

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CUIT30-61697009-3.Convócase a los sres accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de

Diciembre de 2020 a las 15hs en primera convocatoria y a las 16hs en segunda convocatoria si no se lograse el

quórum suficiente en la primera, en la sede social de la Av.Cordoba 673, CABA. Atento al estado de emergencia

sanitaria declarado por Dto N 297/2020 y sus prórrogas, y conforme lo dispuesto por la RG IGJ 11/2020, los

socios dispondrán además de una sala virtual en plataforma digital.Orden del Día: 1) Consideración de la Memoria,

Inventario, Balance General Comparativo, Estado de Resultados Comparativo, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto Comparativo, Estado de Flujo de Efectivo Comparativo, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado

el 30 de Junio de 2020.2) Determinación de honorarios del Directorio, aún en exceso de lo dispuesto por el art.

261 de la Ley de Sociedades, y aprobación de su gestión. 3) Distribución de Resultados. 4) Tratamiento renuncia

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.529 - Segunda Sección 77 Jueves 26 de noviembre de 2020

Vicepresidente Marina Lía Jacome. 5) Reorganización del directorio hasta fin del periodo de vigencia. 6) Designación

de dos Accionistas para firmar el acta.Los accionistas deben cursar comunicación de asistencia dentro del plazo

legal, debiendo declarar un e-mail donde les serán enviados los datos e instrucciones de acceso a la sala de la

Asamblea virtual, en caso de corresponder.Para las notificaciones se deja e-mail federico.jacome@gmail.com

Designado según instrumento privado acta asamblea 43 de fecha 9/11/2018 federico antonio jacome - Presidente

e. 19/11/2020 N° 57198/20 v. 26/11/2020