AVENIDA DEL LIBERTADOR 2787 S.A.

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CUIT 30616744042. ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 14 días de Octubre de 2020, siendo las 10.00hs, se reúne en Ruy

Díaz de Guzmán 375, piso 4° C, CABA, el Directorio de AVENIDA DEL LIBERTADOR 2787 S.A., contando con la

presencia de los firmantes. Toma la palabra la Presidente e informa que la reunión tiene por objeto la consideración

de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para la aprobación del Cambio de domicilio social a la calle

Boyacá 2015, CABA y los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2018. Se aprueba

por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de Diciembre de 2020 a las 10.00 hs, en

primera convocatoria y a las 11.00 hs en segunda convocatoria en Ruy Díaz de Guzmán 375, piso 4° C, CABA, para

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.529 - Segunda Sección 78 Jueves 26 de noviembre de 2020

tratar el Orden del Día: 1° Cambio de domicilio social a Boyacá 2015, CABA. 2º Consideración de de los Estados

Contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2018 (documentación que

prevé el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modif.); 3° Consideración de la Gestión del Directorio, fijación

de su remuneración de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 71 último párrafo y 261 último párrafo, de la Ley de

Sociedades Comerciales. 4° Destino del resultado del ejercicio; 5° Elección de dos accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento público Esc. Nº 242 de fecha 2/12/2019 Reg. Nº 2045 Jorgelina Graciela SOMMA

- Presidente

e. 24/11/2020 N° 57954/20 v. 30/11/2020