ARGENTONE S.A.

ARGENTONE S.A.

CONVOCATORIA - CUIT: 30-70127452-7

Convócase a los accionistas de ARGENTONE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de

Diciembre de 2020 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en

la sede de la Avenida de Mayo 1370 1* B-de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2º) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley

19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020.

3º) Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 30 de junio de 2020.

4º) Consideración y resolución acerca de la remuneración a los Sres. Directores.

5º) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de junio

de 2020.

6º) Consideración y resolución acerca del número de directores titulares y suplentes y su designación por el

término de dos ejercicios.

Buenos Aires, 12 de Noviembre de 2020.

EL DIRECTORIO

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.530 - Segunda Sección 81 Viernes 27 de noviembre de 2020

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar

comunicación a Avenida de Mayo 1370 1* B, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición

la documentación aludida en el punto 2º).

Argentone S.A.

Nazareno A. Lacquaniti

Presidente

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/11/2018 Nazareno Antonio Lacquaniti - Presidente

e. 20/11/2020 N° 57501/20 v. 27/11/2020