CENTRAL TERMICA SORRENTO S.A.

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CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ESPECIAL DE CLASES

Se convoca a los Señores Accionistas de Central Térmica Sorrento S.A. a Asamblea General Ordinaria y Especial

de Clases, a celebrarse el 16 de diciembre de 2020 en primera convocatoria a las 10 horas, la que se llevará a

cabo en forma virtual, por medio de la plataforma zoom, conforme Resolución IGJ 11/2020, o en caso de cesar las

restricciones para la circulación establecidas por autoridades, en Avenida Cerviño 4449 1er. Piso, de la ciudad de

Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación referida en artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los

ejercicios económicos finalizados el 31.12.2018 y 31.12.2019. Destino de los Resultados No Asignados.

4) Consideración de la gestión del Directorio. Consideración de sus honorarios, incluso en los términos del artículo

261, última parte, de la Ley 19.550, y Décimo Noveno del Estatuto Social, por los ejercicios en tratamiento.

5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de sus honorarios por los ejercicios en

tratamiento.

6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes por clases. Elección de los que correspondan.

7) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

Para considerar los puntos 6) y 7) del Orden del Día, la Asamblea se constituirá con el carácter de Especial de

Clase.”

II.- Autorizar al Sr. Presidente a efectuar las publicaciones legales, a adaptar las mismas a los requerimiento de

publicación y a realizar las presentaciones que fueren pertinentes ante los organismos de control.

Se deje constancia que para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación en plazo

legal, pudiendo dirigirla a la casilla de correo: fabiana.pini@hotmail.com, a fin de confirmar asistencia y realizar la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.530 - Segunda Sección 84 Viernes 27 de noviembre de 2020

inscripción en el Libro de Registro de Asistencia. En respuesta a dicha comunicación y a la misma dirección de

correo, se informará link y modo de acceso al sistema para participar de la Asamblea. En caso de apoderados

de accionistas, deben remitir el instrumento habilitantes con 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea. Nota.

Se podrá solicitar la documentación referida en el punto 4) del orden del Día al mail fabiana.pini@hotmail.com.

Firmado :Fabiana Pini. Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 18/6/2018 Fabiana Daniela Pini - Presidente

e. 25/11/2020 N° 58377/20 v. 01/12/2020