MORIXE HERMANOS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

MORIXE HERMANOS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

(CUIT 30-52534638-9) Se comunica que por reunión de directorio celebrada el 24 de noviembre de 2020 se

resolvió convocar a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria para el día 23 de diciembre de

2020 a las 11.00 horas, la cual se celebrará a distancia de acuerdo con el procedimiento que se describe en

este aviso, para tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración de la celebración de la asamblea a distancia,

a través de la plataforma “Zoom Cloud Meetings” que permite la transmisión de sonido, imágenes y palabras en

el transcurso de toda la reunión. 2) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea. 3)

Consideración y aprobación del ingreso de la Sociedad al “Régimen de Oferta Pública de Valores Negociables”, de

conformidad con la Ley Nº26.831, según fuera modificada, complementada y/o reglamentada y en las normas de

la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013 y sus modificatorias y complementarias) (las “Normas de la CNV” y la

“CNV”; respectivamente). 4) Consideración de la creación de un programa global para la emisión de obligaciones

negociables simples, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación en cualquier momento

durante la vigencia del Programa de USD50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones), (o su equivalente

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.530 - Segunda Sección 93 Viernes 27 de noviembre de 2020

en otras monedas), de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 23.576, según esta fuera modificada y/o

complementada (la “Ley de Obligaciones Negociables”), y demás regulaciones aplicables. 5) Consideración del

destino a dar a los fondos que se obtengan, como resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables,

a emitirse en el marco del Programa, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obligaciones Negociables.

6) Consideración y aprobación de la presentación de la solicitud de la Sociedad para: (i) la autorización de oferta

pública del Programa ante la CNV; y (ii) autorización del Programa para el eventual listado y/o negociación de las

Obligaciones Negociables a emitirse en el marco del mismo en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (el “ByMA”),

Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) y/o en mercados de valores autorizados por la CNV de la República

Argentina y/o del exterior, según oportunamente lo determine el Directorio de la Sociedad y/o las personas

autorizadas por éste. 7) Consideración y aprobación de la delegación de facultades en el Directorio de la Sociedad

para: (i) determinar y establecer todas las condiciones del Programa y de las Obligaciones Negociables a ser

emitidas bajo el mismo que no fueran expresamente determinadas por la Asamblea; (ii) la realización de todas

las gestiones necesarias para obtener la autorización para la creación del Programa y la autorización de Oferta

Pública de las Obligaciones Negociables a emitirse en el marco del mismo ante la CNV; (iii) la realización ante

el BYMA, el MAE y cualesquier otros mercados de valores autorizados por la CNV de la República Argentina

y/o mercados de valores del exterior de todas las gestiones para obtener la autorización del Programa, para el

eventual listado y/o negociación de las obligaciones negociables a emitirse en el marco del mismo; (iv) aprobar y

celebrar los respectivos contratos, aprobar y suscribir los prospectos y suplementos de precio que sea requerido

por las autoridades regulatorias y demás documentos de la emisión; y (v) la contratación de calificadoras de riesgo

independientes y distintas a los efectos de la calificación del Programa y/o de la clase y/o serie a emitir bajo el

mismo. 8) Consideración de la autorización al Directorio, para subdelegar en uno o más de sus integrantes y/o en

uno o más apoderados y/o gerentes de primera línea de la Sociedad, o en quien ellos consideren conveniente el

ejercicio de las facultades referidas en el apartado anterior. 9) Consideración de la reforma de los artículos 11 y

24 del estatuto social. 10) Autorización para efectuar inscripciones. Se comunica que para asistir a la Asamblea

los Sres. Accionistas deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por

Caja de Valores S.A. o certificado de depósito, para su registro en el libro de Depósito de Acciones y Registro de

Asistencia a Asambleas, el cual deberá remitirse vía mail a la siguiente dirección: contactos@morixe.com.ar, hasta

el jueves 17 de diciembre a las 18 hs. Asimismo, se informa que la Asamblea se celebrará a distancia mediante la

utilización del sistema de videoconferencia de conformidad con lo previsto por la RG 830/20 de la CNV, con las

siguientes condiciones: (i) se garantizará la libre accesibilidad a las reuniones de todos los accionistas, con voz

y voto; (ii) la Asamblea deberá contar con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias y resolver como

primer punto del orden del día su celebración a distancia con la mayoría exigible para la reforma del estatuto

social; y (iii) la Asamblea permitirá la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de

toda la reunión y se procederá a su grabación en soporte digital. A dichos efectos: (1) se utilizará la plataforma

“Zoom Cloud Meetings” como canal de comunicación para la videoconferencia; (2) al comunicar su asistencia a

la Asamblea los accionistas deberán informar una dirección de correo electrónico a la que se le remitirá el link de

acceso a la videoconferencia junto con el instructivo de acceso, caso contrario se utilizará la dirección del correo

electrónico desde donde cada accionista comunique su asistencia; (3) los accionistas que serán representados

por apoderados deberán remitir a la Sociedad con cinco días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea

el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; (4) al momento de ingresar a la Asamblea,

se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social

completa; tipo y número de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral

de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y

domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la

Asamblea como representante del titular de las acciones; y (5) los accionistas expresarán su voto con audio e

imagen de manera que se asegure su verificación en cualquier instancia. Se comunica que la firma del Registro de

Depósito de Acciones y Asistencia a la Asamblea se coordinará con posterioridad a la celebración de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta directorio 2465 de fecha 24/9/2020 Ignacio Noel - Presidente

e. 26/11/2020 N° 58796/20 v. 02/12/2020