ROCH S.A.

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CUIT: 30-63837562-8. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea general extraordinaria a celebrarse el día 15

de diciembre de 2020, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y el 21 de diciembre de 2020 a las 10.00 horas,

en segunda convocatoria; asamblea que se regirá por las mayorías para resolver asuntos ordinarios –tal y como

establece el referido art. 6 de la Ley 24.522. La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se llevará a cabo: (i)

en la sede social sita en Av. Eduardo Madero 1020, Piso 21o, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o (ii) en caso

en que las medidas de distanciamiento social preventivo y obligatorio (“Distanciamiento obligatorio”) se prorroguen,

se celebrara por videoconferencia en los términos de la RG 830/20 de la CNV. El orden del día a considerar será:

1) Consideración –de corresponder– de la celebración de la presente Asamblea de Accionistas a distancia, en

los términos de la Resolución General Nro. 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores; 2) designación de dos

accionistas para suscribir el acta; 3) decisión de continuar con los trámites del concurso preventivo en los términos

del art. 6to de la Ley 24522. NOTA 1: En caso que el Distanciamiento Obligatorio concluya definitivamente con

anterioridad a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y, por tanto la sede social

se encuentre operando con completa normalidad: (1) los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia en

cualquier día hábil y hasta el día 11 de diciembre de 2020, inclusive; (2) atento lo dispuesto por las Normas de la

Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.530 - Segunda Sección 98 Viernes 27 de noviembre de 2020

las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio

con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas como representante del accionista correspondiente; y (3) conforme lo

establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los accionistas personas o estructuras jurídicas,

deberán informar sus beneficiarios finales. NOTA 2: En caso en que el Distanciamiento Obligatorio se encuentre

vigente y la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se celebre por videoconferencia en los términos de la

RG 830/20 de la CNV: (1) el sistema a utilizarse será provisto por la plataforma Skype Empresarial a la que podrá

accederse mediante el link que será remitido junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario

a los accionistas que comuniquen su asistencia a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas mediante

correo electrónico, de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente; (2) los accionistas deberán comunicar su

asistencia a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas mediante correo electrónico dirigido a la siguiente

dirección: smaggio@roch.com.ar con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de la misma,

hasta el día 11 de diciembre de 2020, inclusive. Salvo que se indique lo contrario, y a los fines de informar el link

de la videoconferencia, se utilizará la dirección del correo electrónico desde donde cada accionista comunique

su asistencia; (3) en el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con tres (3) días hábiles

de antelación a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas el instrumento habilitante

correspondiente, suficientemente autenticado; (4) al momento de ingresar a la Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas, se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral

de las personas jurídicas con expresa indicación del registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; y

domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas como representante del titular de las acciones correspondientes;

(5) la firma del Registro de Asistencia a la Asamblea de Accionistas se coordinará una vez levantadas las medidas

de emergencia vigentes; (6) al momento de la votación, cada accionistas será preguntado sobre su voto acerca de

las mociones propuestas, a fin de que emita el mismo con audio e imagen que asegure su verificación en cualquier

instancia; (7) conforme lo establecido por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, los accionistas personas

o estructuras jurídicas, deberán informar sus beneficiarios finales; y (8) se ruega a los accionistas conectarse con

anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea general ordinaria de fecha 16/4/2020 Ricardo Omar

Chacra - Presidente

e. 24/11/2020 N° 57691/20 v. 30/11/2020