BERSA S.A.

BERSA S.A.

CUIT: 30-50397327-4 Se convoca a los Sres. Accionistas de BERSA S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 11 de diciembre de 2020 a las 12 horas, en primera convocatoria y a las 13 horas en

segunda convocatoria, a realizarse en la sede social sita en Talcahuano 833 Piso 3° D Ciudad de Buenos Aires

(cambio de sede social aprobado por el Directorio Nº 451 de fecha 13 de noviembre de 2020) para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea; 2. Consideración de

la situación económico-financiera y operativa actual de la compañía. Consideración de las alternativas para revertir

la situación de la Sociedad y presentar el plan de inversiones correspondientes; 3. Consideración del aumento de

capital social de la Sociedad u otras alternativas que permitan cumplir con los objetivos a corto mediano y largo

plazo. Consideración de la reforma del artículo 4 del estatuto social; 4. Otorgamiento de autorizaciones. Nota 1:

Los accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su asistencia (Art. 238 Ley 19.550), dicha comunicación

deberá efectuarse en la sede social de la sociedad hasta el 3 de diciembre de 2020, de lunes a viernes en el horario

de 10:00 horas a 17:00 horas. Nota 2: A los fines de evitar el riesgo de suspensión de la Asamblea en virtud de la

adopción de medidas que restrinjan, prohíban o limiten la libre circulación de las personas en general (Decreto de

Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional – A.S.P.O-), y dado que así lo

permite el artículo Décimo Segundo del Estatuto Social, se informa que: (i) la Asamblea será también celebrada a

distancia, respetando los recaudos previstos por la Resolución General N° 11/2020 de la IGJ y del Estatuto Social

de la sociedad, mediante la utilización de la plataforma Zoom, que permita la transmisión simultanea de sonido,

imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; (ii) el link y el modo para el acceso al sistema, junto con

las indicaciones sobre el acto asambleario, serán enviados a los accionistas que comuniquen su asistencia a la

Asamblea a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia, de conformidad

con el punto (iii) siguiente; (iii) con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la

Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia a esta dirección de correo electrónico: luiss@bersa.

com.ar con copia a fa@cassagne.com.ar con referencia a Asamblea General del 11 de diciembre de 2020, en

línea de asunto y consignando en el cuerpo del mail los siguientes datos: 1) Nombre Completo y Apellido, 2)

DNI, 3) Domicilio, 4) Aclarar si van a participar por sí o por medio de representante, 5) cantidad de acciones que

poseen, 6) número de los certificados, acciones o certificados y 7) capital y cantidad de votos; (iv) los accionistas

que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir a la Sociedad, con cinco (5) días hábiles

de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado; (v) los

accionistas que hayan dado cumplimiento a la comunicación mencionada obtendrán respuesta por la misma

vía y recibirán el link que servirá como constancia para la admisión a la asamblea y como acceso a la reunión

generada en la plataforma Zoom para el día 11 de diciembre de 2020 a las 12 horas (primera convocatoria) y 13

horas (segunda convocatoria) y (vi) al momento de la votación, a cada accionista le será requerido el sentido de su

voto sobre cada punto, que deberá ser emitido por el sistema de transmisión simultanea de sonido, imágenes y

palabras Zoom. Nota 3: Se deja constancia que la documentación pertinente se encuentra a disposición en la sede

social de Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 horas, coordinando reunión previa al correo electrónico antes indicado,

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.531 - Segunda Sección 76 Lunes 30 de noviembre de 2020

con referencia a Documentación Asamblea del 11 de diciembre de 2020, en la línea de asunto. La decisión de

convocar a la presente asamblea, se aprobó por reunión de directorio celebrada el día 13 de noviembre de 2020,

Acta N° 451.

Designado según instrumento privado acta directorio 450 de fecha 30/10/2020 luis maria stella - Presidente

e. 24/11/2020 N° 57637/20 v. 30/11/2020