CALEDECO S.A.

CALEDECO S.A.

CUIT 30-68589963-5. Se convoca a los accionistas de CALEDECO S.A., a la Asamblea General Extraordinaria que

se llevará a cabo el día 15 de diciembre de 2020, a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda

convocatoria, en Lavalle 348 piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día:

1) Modificación del Artículo Décimo: Se propone la Siguiente redacción: “ARTÍCULO DÉCIMO: La administración

de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un

mínimo de uno y un máximo de siete, con mandato por tres ejercicios. La Asamblea debe designar suplentes en

igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el

orden de su elección. Los Directores, en su primera sesión, deben designar un Presidente y, en caso de ser más

de uno, podrán designar un Vicepresidente; este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento.

El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos

presentes. La Asamblea fija la remuneración del Directorio.” 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado acta de asamblea nro. 43 de fecha 22/11/2018 Fernando Dapero - Presidente

e. 26/11/2020 N° 58871/20 v. 02/12/2020