CASTELL S.A.

CASTELL S.A.

CASTELL SA

CUIT 30-63828533-5. De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio de fecha 17 de Noviembre de

2020 se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General ordinaria y extraordinaria, en primera y en

segunda convocatoria, a celebrarse en los términos de los arts. 234, 235, 236, 237, siguientes y concordantes,

Ley 19.550, con fecha 18 de diciembre de 2020 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16:15 en segunda

convocatoria -en el domicilio emplazado en la calle Pasaje Rodrigo de Ibarrola N 3356 de CABA - a los fines de

dar tratamiento a los siguientes puntos del orden del día: a) Designación de dos accionistas para proceder a

suscribir el acta que se labre al efecto; b) Consideración y tratamiento de la documentación prescripta por los

arts. 62, 234 inc. 1 siguientes y concordantes. de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 31,

cerrado el 31 de julio de 2020. c) Tratamiento y aprobación de la gestión del directorio en lo referente al ejercicio

tratado. Asamblea Extraordinaria: d) Tratamiento y moción de modificación del estatuto conforme lo normado

por el artículo noveno y décimo segundo: incorporar al estatuto mecanismos para realización de reuniones de

órgano de administración y gobierno a distancia utilizando medios que les permitan a los participantes la libre

a accesibilidad a las mismas, participar a distancia con voz y voto en su caso, grabación en soporte digital y su

conservación, posterior transcripción en su caso al libro respectivo conforme Res. 11/20 IGJ. NOTA: Se recuerda

a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, con

tres días de antelación, en el domicilio social de la firma, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12 horas. Asi como

se pone en conocimiento de los socios que se encuentran a disposición para retiro bajo constancia, los estados

contables conforme lo normado por el art. 67 Ley 19.550. Néstor Ignacio Lo Tauro. Presidente electo por Asamblea

de fecha 17/04/2020. Designado según instrumento privado acta Asamblea 17/04/2020. Fdo. Néstor Ignacio Lo

Tauro – Presidente.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 17/4/2020 nestor ignacio lo tauro - Presidente

e. 25/11/2020 N° 58251/20 v. 01/12/2020