GARCIA REGUERA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA

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CUIT Nº 33-52880793-9. Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

(la “Asamblea”) a celebrarse el día 22 de Diciembre de 2020, a las 17:00 horas, en la sede social sita en Moreno

1432, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o bajo la modalidad “a distancia” conforme lo dispuesto por la

Resolución General CNV 830/2020, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Consideración de la

celebración de la Asamblea a distancia con la mayoría exigible en la Resolución CNV Nº 830/2020, según sea el

caso. Ratificación de la actuación del Directorio utilizando el mecanismo de reuniones “a distancia”. 2. Designación

de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 3. Consideración de los documentos del artículo 234 de la

Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de

2020. 4. Consideración de la gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora. 5.

Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de

Agosto de 2020, por $ 25.547.902.-, en exceso de $ 16.072.937.- sobre el límite del cinco por ciento (5%) de la

ganancia computable, conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y a las Normas de la

Comisión Nacional de Valores, sobre el límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia computable, acrecentado

conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y a las Normas de la Comisión Nacional

de Valores; ante el monto propuesto de distribución de dividendos. Las remuneraciones al Directorio que se

someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas al resultado del ejercicio

económico finalizado el 31 de Agosto de 2020 y, corresponden a: (i) retribuciones asignadas a miembros del

cuerpo directivo, en su calidad de gerentes con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.531 - Segunda Sección 81 Lunes 30 de noviembre de 2020

económico, (ii) honorarios a los directores miembros del Comité de Auditoría conforme lo resuelto por la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2019. Consideración de los honorarios a los

directores miembros del Comité de Auditoria por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2021,

y (iii) autorización a los miembros del Directorio para efectuar retiros y/o adelantos, en carácter de anticipos de

honorarios, por el ejercicio económico que finalizara el 31 de agosto de 2021. 6. Distribución de la totalidad de

los Resultados No Asignados por $ 38.399.461.- que arrojan los estados financieros al 31 de Agosto de 2020,

conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, destinándolos íntegramente a: (i) Destino

del 5% a la constitución de la Reserva Legal del ejercicio por la suma de $ 1.919.973.- (ii) Dividendos en Efectivo

por $ 27.000.000.- (iii) Incrementar la Reserva Facultativa por $ 9.479.488.- 7. Consideración del presupuesto

anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto

de 2021. 8. Consideración de las retribuciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 786.996.- ya

imputadas al resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2020. 9. Informe del Directorio

respecto de la retribución abonada al Contador Certificante de los estados financieros trimestrales y anual en

el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2020, conforme a la resolución de la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 11 de Diciembre de 2019. 10. Fijación del número de directores titulares y

suplentes y su elección, como asimismo la de los Síndicos titulares y suplentes. 11. Designación y retribución del

contador que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio 2020 - 2021. Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2020. EL DIRECTORIO NOTAS: i) a) En caso que la Asamblea se

realice en forma presencial, los señores Accionistas para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de

su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., nuestro Agente de Registro, en la sede

social, calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 12.30 a 16.30 horas, hasta

el día 16 de Diciembre de 2020, a las 16:30 horas. b) En caso que la Asamblea se celebre mediante la modalidad

a distancia, a través de acceso remoto al sistema de videoconferencias Zoom, conforme las previsiones de la

Resolución General CNV Nº 830/2020, la Sociedad habilitará la cuenta de correo electrónico asamblea@galver.

com.ar para que los accionistas remitan la constancia mencionada en el inciso (i) a) en formato PDF, hasta el día

16 de Diciembre de 2020 a las 16:30 horas.- La Sociedad remitirá a la dirección de correo electrónico desde donde

el accionista comunicó su asistencia, a mas tardar el día hábil inmediato anterior a la celebración de la Asamblea,

el link de acceso y las instrucciones necesarias para que puedan acceder a la videoconferencia. ii) En el caso de

asistir por representación, con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea, los accionistas

deberán remitir a dicho correo electrónico el instrumento habilitante correspondiente, debidamente autenticado, y

copia simple del documento de identidad del apoderado, en formato PDF. iii) En el caso de celebrase la Asamblea

a distancia, cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentra. La

firma del Registro de Asistencia se coordinará una vez levantadas las medidas de emergencia vigentes. iv) Durante

el transcurso de la Asamblea los accionistas y/o sus representantes podrán participar con voz y, al momento de

la votación, cada accionista y/o su representante será consultado individualmente sobre su voto acerca de las

mociones propuestas respecto de cada punto del Orden del Día, a fin de que emita el mismo con audio e imagen

que asegure su verificación en cualquier instancia.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 959 de fecha 12/12/2019 José Luis Angel García

Villaverde - Presidente

e. 24/11/2020 N° 57906/20 v. 30/11/2020