MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA

MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA

CUIT: 30-54677131-4. Se convoca a los Sres. Accionistas de MEDICUS S.A. de ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA

a la Asamblea General Ordinaria y Especial de las Clases A, B y C a celebrarse el 17 de diciembre de 2020 a las

15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación referida

en el art. 234 inc. 1 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020.

3) Destino de los resultados del ejercicio. 4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30

de junio de 2020. 5) Consideración de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020.

6) Determinación de los honorarios de los Directores y Síndicos por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020, aún

en exceso del límite fijado por el artículo 261 de la ley 19550. 7) Determinación del número de directores titulares

y suplentes. 8) Elección de Directores titulares y suplentes en asambleas Especiales de las Clases A, B y C. 9)

Elección de Síndicos titulares y suplentes. 10) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria de la

asamblea se realiza fuera del término legal. 11) Autorizaciones. En atención a la situación de distanciamiento social,

preventivo y obligatorio dispuesto por Decreto Nº 875/2020, por no ser posible celebrar la asamblea en forma

presencial, ésta será realizada de acuerdo al procedimiento previsto por la Resolución IGJ 11/2020 mediante la

utilización de una plataforma digital. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea a la dirección

de correo electrónico claudia.pombal@medicus.com.ar, con tres días mínimo de anticipación (art 238 LGS). En

esa comunicación de asistencia, deberán informar, además, un correo electrónico a los efectos del envío del

link de acceso a la reunión. A la misma dirección de correo deberá remitirse, en forma previa a la asamblea, el

poder o personería del representante y el documento de identidad del representante, en caso que el accionista

no concurra por sí o que se trate de una persona jurídica y el documento de identidad del accionista si se trata de

una persona física. Queda a disposición de los accionistas en Larrea 877 piso 4to (Sector Legales) de la ciudad

de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10 a 17 horas, la documentación que será considerada en el

punto 2 del Orden del Dia. El accionista que desee recibirla por correo electrónico deberá solicitar la misma a la

dirección de correo antes indicada, así como indicar la dirección de correo a la cual la sociedad debe remitirle la

documentación. Fdo. Jorge Felix Aufiero. Presidente.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 780 de fecha 25/09/2018 Jorge Felix Aufiero - Presidente

e. 30/11/2020 N° 59686/20 v. 04/12/2020