MERCHISTON S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA

MERCHISTON S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMOBILIARIA

CUIT 30-61964725-0 CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas de MERCHISTON S.A. COMERCIAL,

INDUSTRIAL, FINANCIERA E INMOBILIARIA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 18

de Diciembre de 2020 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria

en la sede social sita en Suipacha 924, CABA (en caso de subsistir para la fecha las medidas de aislamiento

y/o distanciamiento obligatorio por el Covid-19, la asamblea se realizará por medios telemáticos, conforme las

disposiciones de la Resolución General Nº 11/2020 de la Inspección General de Justicia, mediante la utilización

de la aplicación Zoom), a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Consideración de las renuncias presentadas por Marcela Luisa Videla e Yvonne Luisa Madlener.

Designación de directores en su reemplazo. 3) Designación de Presidente honorario de la sociedad a la Sra.

Yvonne Luisa Madlener. 4) Remoción con causa del director doctor Fernando Pubul Martin. 5) Designación según

la representación proporcional de un (1) director en reemplazo del doctor Fernando Pubul Martin. 6) Autorización

para inscribir autoridades en la Inspección General de Justicia. Los accionistas deberán comunicar su asistencia

a la Asamblea a la dirección de correo electrónico oficinavidela@gmail.com, o mediante carta documento a

Suipacha 924, CABA con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea,

indicando nombre y apellido completo y/o datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados,

en cuyo caso deberán informar los datos de identificación de los apoderados que asistirán a la Asamblea, como

así también la documentación que acredite tal representación. Para asistencia a distancia, el link y el modo al

acceso Zoom serán enviados a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia.

La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los señores accionistas les podrá ser remitida

por correo electrónico o en la sede social dentro de las 10 a 14 horas de levantarse las restricciones a la libre

circulación. Firmado Marcela Luisa Videla-Presidente Designado según instrumento privado acta de asamblea 61

de fecha 12/6/2020 marcela luisa Videla-Presidente

Designado según instrumento privado acta asamblea 61 de fecha 12/6/2020 marcela luisa videla - Presidente

e. 25/11/2020 N° 58342/20 v. 01/12/2020