NAZCA S.A.

NAZCA S.A.

CUIT 30-64067933-2 Convócase a los Señores accionistas de Nazca S.A. a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el día 14 de diciembre de 2020 a las 15 horas en primera convocatoria y en segunda

a las 16 horas, en Montevideo 604 5º piso CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA1.- Designación de

dos accionistas para firmar el acta. 2.- Razones que justifican la convocatoria de la asamblea fuera de término.

3.- Consideración de la documentación Art. 234 LGS correspondiente al ejercicio cerrado al 30/06/2020. 4.-

Honorarios de los directores. 5.- Consideración y destino de los resultados del ejercicio. 6.- Punto solicitado

en los términos del Art. 236 LGS por la accionista Miriam Gladys Farías y Facundo Seráfica en su carácter de

administrador de la sucesión del accionista Mario A.A. Seráfica Martini, que se transcribe: “Brindar explicaciones

sobre: 1) el uso del Inmueble de la sociedad; 2) los alquileres del referido inmueble; y 3) las mejoras realizadas en el

Inmueble (indicando facturas, fecha de su realización y valor, y de cualquier construcción”.7) Autorizaciones para

proceder a las inscripciones pertinentes en el Registro Público.

Nota: Se fija como domicilio a los efectos de los arts. 67 y 238 LGS, el de la calle Montevideo 604 5º piso CABA.

Atento el reducido número de accionistas registrados por la sociedad, la asamblea se realizará de manera

presencial en la que se deberán cumplimentar las medidas socio-sanitarias impuestas con motivo de la pandemia.

Designado según instrumento privado acta de asamblea del 12 de diciembre de 2019 donde surge su designación

y aceptación del cargo como presidente del directorio

Designado según instrumento publico Esc. Nº 99 de fecha 07/12/2016 Reg. Nº 68 OSMAR PASCUAL CAVUOTI -

Presidente

e. 25/11/2020 N° 58072/20 v. 01/12/2020