N° 59799/20 Aviso del Boletín Oficial
PETRONAS LUBRICANTS ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
PETRONAS LUBRICANTS ARGENTINA S.A.
(IGJ N° 1675043/CUIT N° 30-70708685-4) Comunica que mediante acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas N° 46 y Reunión de Directorio N° 159 ambas de fecha 26 de julio de 2019 se resolvió fijar en 5 el número
de Directores Titulares y prescindir de Directores Suplentes, y (ii) designar al siguiente directorio: Presidente:
Witold Lukasz Ruchala, Vicepresidente: Carlos Maria Rol, Directores Titulares: Giuseppe Pedretti, Bárbara
Verónica Ramperti y Pedro Hipólito Serrano Espelta, quienes permanecerán en sus cargos hasta la Asamblea
de Accionistas que considere los estados contables finalizados el 31 de diciembre de 2019. Se deja constancia
que los Sres. Witold Lukasz Ruchala, Carlos Maria Rol y Giuseppe Pedretti aceptaron los cargos y constituyeron
domicilio especial en Lola Mora 421, Torre 1, Oficina 1102 Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que
Bárbara Verónica Ramperti y Pedro Hipólito Serrano Espelta aceptaron sus cargos y constituyeron domicilio en
Avenida Leandro N. Alem 882, piso 13, CABA. Asimismo, se comunica que mediante acta de Asamblea Ordinaria
de Accionistas N° 48 y Reunión de Directorio N° 167 ambas de fecha 16 de septiembre de 2020 se resolvió fijar
en 5 el número de Directores Titulares y prescindir de Directores Suplentes, y (ii) designar al siguiente directorio:
Presidente: Witold Lukasz Ruchala, Vicepresidente: Carlos Maria Rol, Directores Titulares: Giuseppe Pedretti,
Bárbara Verónica Ramperti y Pablo Ramiro del Corazón de Jesus García Morillo, quienes permanecerán en sus
cargos hasta la Asamblea de Accionistas que considere los estados contables finalizados el 31 de diciembre de
2020. Autorizado según instrumento privado Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 16/09/2020.
MARIA VIRGINIA CANZONIERI - T°: 90 F°: 145 C.P.A.C.F.
e. 30/11/2020 N° 59799/20 v. 30/11/2020