TECI S.A.C.

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CUIT 30539741345.CONVOCATORIA. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de diciembre de

2020, a la hora 16, en la calle Humberto I 2352, CABA para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA.

1) Consideración Memoria del Directorio, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Síndico

correspondientes al Quincuagésimo sexto ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020.

2) Justificación llamado tardío a Asamblea.

3) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Retribución al Directorio y Síndico. Aprobación expresa exceso límites artículo 261 ley número 19550

5) Distribución de utilidades y tratamiento de los resultados no asignados.

6) Aumento de Capital Social y emisión de acciones.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.531 - Segunda Sección 94 Lunes 30 de noviembre de 2020

7) Fijación número de Directores y designación de los mismos. Nombramiento Síndico titular y suplente.

Autorizaciones varias.

8) Designación de dos accionistas para aprobar el Acta de la Asamblea

Buenos Aires, 18 de noviembre de 2020.

Designado según instrumento ACTA DE DIRECTORIO 515 DE FECHA 29/11/2019 Miguel Eduardo Fernandez -

Síndico

e. 26/11/2020 N° 58666/20 v. 02/12/2020