TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.

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TRANSPORTES DEL TEJAR (CUIT: 30-54633975-7): CONVOCATORIA: El directorio convoca una Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 23 de Diciembre de 2020, a ser celebrada en Dr. Enrique

Finochietto 1305 CABA, a las 18hs, con el fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2) Motivos que justificaron la demora en llamar a esta Asamblea. 3) Consideración

de los estados contables, con sus anexos y correspondientes notas, memoria e informe del Consejo de Vigilancia

por los ejercicios cerrados el 30/04/2019 y 30/04/2020.4) Consideración de la gestión del Directorio durante

los ejercicios cerrados el 30/04/2019 y el 30/04/2020.5) Elección de siete directores titulares (un presidente, un

vicepresidente y cinco directores por un periodo de tres años).6) Elección de dos directores suplentes por un

periodo de tres años. 7) Elección de 3 miembros titulares del Consejo de vigilancia (un presidente y dos vocales) y

de un suplente por el término de un año. 8) Determinación de las retribuciones de los miembros del directorio y del

consejo de vigilancia por funciones técnico administrativas (art. 261 3er párrafo de la ley 19550).9) Determinación

del número de directores a ser electos en la próxima asamblea que designe autoridades. 10) Consideración de la

transferencia a la reserva social en el patrimonio neto de los aportes de los accionistas para reposición del parque

móvil y otros fondos de acuerdo a la resolución art. 7 CONTA 22/95.De fracasar la primera convocatoria se cita

para la segunda a las 19hs en el mismo domicilio.

designado segun instrumento privado acta asamblea general ordinaria y extraordinaria n° 64 de fecha 29/12/2017

Antonio Fabián Catalano - Presidente

e. 26/11/2020 N° 58877/20 v. 02/12/2020