CAMPOS DEL TRIANGULO S.A.

CAMPOS DEL TRIANGULO S.A.

CUIT 30-70868679-0. I) Reforma de Estatutos: Por asamblea extraordinaria del 30/09/2020, la sociedad aprobó:

prescindir de sindicatura y reformar en consecuencia el Art. 7 del estatuto; otras reformas a los estatutos, entre

ellas incorporar la posibilidad de celebrar reuniones de directorio a distancia y asambleas a distancia, y la

redacción del texto ordenado del estatuto social. II) Sede Social: En la misma asamblea se aprobó establecer

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.532 - Segunda Sección 5 Martes 1 de diciembre de 2020

la sede social en Marcelo T. de Alvear 2474, piso 1º, CABA. III) Directorio: Según asamblea general ordinaria del

23/12/2019, extraordinaria del 30/09/2020 y reunión de directorio del 30/09/2020 el Directorio de la sociedad

quedó conformado de la siguiente manera: Presidente: Luis Alberto Raúl Magnasco, Vicepresidente: María Isabel

Mezzadra, Directores Titulares: Lucrecia María Enriqueta Magnasco, Julián Santiago Orti y Pablo Sebastián Pérez,

y Directores Suplentes: Isabel María Enriqueta Magnasco, Josefina María Enriqueta Magnasco y Gastón Javier

Hernández Fontenla; todos los que fijaron domicilio especial en Marcelo T. de Alvear 2474, piso 1º, CABA. Se

hace constar que el Directorio anterior estaba integrado por Luis Alberto Raúl Magnasco como Presidente, quien

fue reelecto en el cargo, y Horacio Raúl Luis Magnasco como Vicepresidente, quién cesó en sus funciones por

vencimiento del mandato; los habían sido designados por asamblea del 20/12/2016 y reunión de directorio del

21/12/2016. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 145 de fecha 18/11/2020 Reg. Nº 1982

Gastón Enrique Viacava - Matrícula: 3840 C.E.C.B.A.

e. 01/12/2020 N° 60282/20 v. 01/12/2020