SIDIL S.A.

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SIDIL S.A. (CUIT Nº 30-70955802-8) Por reunión de directorio del 25 de Noviembre de 2020 se resolvió convocar

a los Sres. Accionistas de SIDIL S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 22 de

Diciembre de 2020 a las 11.00 horas en primera convocatoria y 12.00 horas en segunda convocatoria, en la calle

Rodríguez Peña 645 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o en caso de continuar el Distanciamiento Social

Preventivo y Obligatorio a distancia por medio de la plataforma ZOOM ID de reunión: 724 6227 3569 Contraseña:

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.532 - Segunda Sección 84 Martes 1 de diciembre de 2020

5DNpXL de conformidad con la Res. IGJ Nº 11/2020. Ello, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de los documentos previstos por el

artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2020. 3º)

Destino de los resultados. En su caso consideración del pago de dividendos en especie. 4º) Consideración de la

gestión del Directorio. 5º) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado

el 30 de septiembre de 2020 aún en exceso de los límites del artículo 261 de la ley 19.550. 6º) Determinación

del número de directores y elección de los mismos por vencimiento de sus mandatos. 7°) Consideración de la

modificación del Estatuto Social para la inclusión de actos virtuales según Res. Gral. IGJ 11/2020 y Art. 158 del

Código Civil y Comercial de la Nación; 8°) Autorización para trámites de inscripción. Se deja expresa constancia

de que, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la misma

-con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea-en Rodríguez Peña 645 CABA en

caso de haber finalizado el distanciamiento o, en caso contrario a la dirección de correo electrónico oanzevino@

estudionissen.com.ar, en cualquier día hábil de 10 a 17 horas. Los accionistas, y en su caso sus representantes,

deberán asimismo acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante a dicho correo electrónico.

En caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico, se les enviará a la casilla correo electrónico

remitente o a la que los accionistas indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin

de que puedan participar de la asamblea mediante el sistema descripto. La documentación a considerar estará a

disposición de los accionistas con la antelación dispuesta por ley en la calle Rodríguez Peña 645, C.A.B.A. en el

horario de 10 a 17 horas, o por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 30/8/2018 matias ariel braiotta - Presidente

e. 27/11/2020 N° 59079/20 v. 03/12/2020