COPPA SAVIO Y CIA. S.A.C.I. Y F.

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CUIT 30536117020

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas de Coppa Savio y Cia SACIF a Asamblea General Ordinaria para el día

21 de Diciembre de 2020 a las 10.00 horas en nuestra sede, calle Carlos Pellegrini 37 de Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en caso de no reunir el quórum necesario en la 1º Convocatoria la Asamblea se llevará a cabo en 2º

Convocatoria una hora mas tarde, sea cual fuere el quórum conseguido, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el presidente.

2) Razones por las cuales la convocatoria se realiza fuera del plazo legal

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, e informe del Sindico, correspondientes al Ejercicio Nº 52

terminado el 31 de Diciembre de 2019.

4) Destino del Resultado del ejercicio.

5) Honorarios de directores y síndicos. Consideración de las remuneraciones a directores por su desempeño en

funciones técnico-administrativas (art. 261 L. 19550).

6) Consideracion de la posibilidad de gerenciar el hotel. Condiciones del gerenciamiento.

7) Designación de Sindico Titular y Suplente para el próximo ejercicio (Art. 284 Ley 19.550).

El Directorio

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2020.

Designado según Acta de Asamblea Celebrada el 24/04/2019.

Miguel Angel García

Presidente

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 24/4/2019 Miguel Angel Garcia - Presidente

e. 27/11/2020 N° 58969/20 v. 03/12/2020