GRUPO CINCO S.A.

GRUPO CINCO S.A.

CUIT 30-65214567-8. Se convoca a los accionistas de GRUPO CINCO S.A. a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria, a celebrarse el día 22 de diciembre de 2020 a las 11:00 HS. en primera convocatoria, y en segunda

convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera, para la misma fecha a las 12:00 HS., en la

sede social sita en la calle Reconquista 945, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en caso que a la fecha

de la Asamblea continúe el Distanciamiento social preventivo y obligatorio dispuesto el Poder Ejecutivo Nacional

mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 895/2020, la asamblea se llevará a cabo a distancia, a través de

la plataforma ZOOM, en el marco de lo previsto por la Resolución General IGJ N° 46/2020, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Causas que motivaron el tratamiento

fuera de término de la aprobación del Balance. 3) Consideración de la documentación consignada en el inc. 1

del Art. 234 de la LGS correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2019. 4) Consideración

de la retribución del directorio por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2019. 5) Consideración

de la retribución de la sindicatura por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2019. 6) Tratamiento

de las deudas Octopus S.A. y Dasperu S.A. 7) Capitalización de pasivos. 8) Aumento de capital superando el

quíntuplo. 9) Reforma de estatuto. 10) Cálculo de prima de emisión en el hipotético caso de un aumento de capital,

de conformidad con lo dispuesto en la Resolución IGJ 7/15. 11) Forma de Emisión, suscripción e integración

de las nuevas acciones. 12) Autorizaciones. Se deja expresa constancia de que, para asistir a la Asamblea, los

Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la misma -con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha de la Asamblea-en Tucumán 637, piso 3 CABA en caso de haber finalizado el distanciamiento

o, en caso contrario a la dirección de correo electrónico mlopenaabog@gmail.com, en cualquier día hábil de 10

a 16.30 horas. Los accionistas, y en su caso sus representantes, deberán asimismo acreditar identidad y enviar

copia de la documentación habilitante a dicho correo electrónico. En caso de haber notificado la asistencia por

correo electrónico, se les enviará a la casilla correo electrónico remitente o a la que los accionistas indiquen,

un link con el usuario contraseña e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan

participar de la asamblea mediante el sistema descripto. La documentación a considerar estará a disposición de

los accionistas con la antelación dispuesta por ley en la calle Tucumán 637, piso 3 C.A.B.A. en el horario de 10 a

16 horas, o por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 5/11/2018 Marcela Edith Lopena - Presidente

e. 02/12/2020 N° 60686/20 v. 10/12/2020