SANATORIO LAS LOMAS S.A.

SANATORIO LAS LOMAS S.A.

CUIT 30-60511496-9 Se convoca a los señores accionistas de SANATORIO LAS LOMAS S.A. a la asamblea

general ordinaria a ser celebrada en Larrea 877, piso 9º, CABA, en primera convocatoria, el día 17 de diciembre de

2020 a las 12:00 horas, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la documentación indicada en el artículo 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades

correspondiente al ejercicio económico cerrado al día 30 de junio de 2020. Destino de los resultados del ejercicio.

3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

4. Ratificación de lo resuelto en la asamblea de fecha 19 de diciembre de 2019 en cuanto a la remuneración fijada

al directorio por su desempeño durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2019, aun en exceso de los límites del

art 261 de la Ley General de Sociedades.

5. Retribución del Directorio y de la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2020, en su

caso, por sobre los límites fijados por el art. 261 de la Ley General de Sociedades.

6. Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.

7. Elección de los miembros de la sindicatura.

8. Autorizaciones.

En atención a la situación de distanciamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por Decreto Nº 875/2020,

por no ser posible celebrar la asamblea en forma presencial, ésta será realizada de acuerdo al procedimiento

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.533 - Segunda Sección 90 Miércoles 2 de diciembre de 2020

previsto por la Resolución IGJ 11/2020 mediante la utilización de una plataforma digital. Los accionistas deberán

comunicar su asistencia a la asamblea a la dirección de correo electrónico jpini@laslomas.com.ar, con tres días

mínimo de anticipación. En esa comunicación de asistencia, deberán informar, además, un correo electrónico a los

efectos del envío del link de acceso a la reunión. A la misma dirección de correo deberá remitirse, en forma previa

a la asamblea, el poder y el documento de identidad del representante en caso que el accionista no concurra por

sí, y el documento de identidad del accionista.

Queda a disposición de los accionistas en Larrea 877 piso 4to (Sector Legales) de la ciudad de Buenos Aires, en

días hábiles en el horario de 10 a 17 horas, la documentación que será considerada en el punto 2 del Orden del Día.

El accionista que desee recibirla por correo electrónico deberá solicitar la misma a la dirección de correo antes

indicada, así como indicar la dirección de correo a la cual la sociedad debe remitirle la documentación.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 19/12/2019 MAXIMILIANO PAVLOVSKY -

Presidente

e. 26/11/2020 N° 58665/20 v. 02/12/2020