AMTEX CORP S.A.

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CUIT 30604964306. Se convoca a los Sres. Accionistas a Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el 21/12/2020 a las 11,00 horas en primera convocatoria, y a las 12,00 en segunda convocatoria, en Uspallata 3854,

CABA para tratar el siguiente Orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Razones por la cuales la Asamblea se celebra fuera

del plazo; 3) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1°, Ley 19.550, correspondiente al

Ejercicio Económico Nº32 finalizado el 31 de diciembre de 2016; 4) Consideración de la documentación prevista

en el art. 234 inc. 1°, Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº33 finalizado el 31 de diciembre de

2017; 5) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1°, Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio

Económico Nº 34 finalizado el 31 de diciembre de 2018; 6) Consideración de la documentación prevista en el art.

234 inc. 1°, Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 35 finalizado el 31 de diciembre de 2019; 7)

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.534 - Segunda Sección 101 Jueves 3 de diciembre de 2020

Consideración de la remuneración del directorio en exceso del límite fijado por el Art. 261 de la ley 19.550, por el

desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente, por cada ejercicio analizado.

8) Remuneración del síndico. 9) Aprobación de la Gestión del Directorio y Sindicatura; 10) Fijación del número y

elección de directores titulares y suplentes.

Nota: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con 3 días hábiles de anticipación (Artículo 238 de la Ley

de Sociedades) a la sede social en el Horario de 10 a 18 horas

Designado según instrumento privado acta de directorio 276 de fecha 21/5/2019 Oscar Arnaldo Leone - Presidente

e. 02/12/2020 N° 60395/20 v. 10/12/2020