BODEGA DANTE ROBINO S.A.

BODEGA DANTE ROBINO S.A.

CUIT: 33-56211434-9. Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en

primera convocatoria el día 21 de diciembre de 2020 a las 11:00 horas y, en segunda convocatoria a las 12:00 horas

en caso de fracasar la primera, en la sede social sita en la calle Roosevelt, Franklin D. 5418, 1º Piso “B”, Oficina

102, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o, en caso de reinstalarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio a

dicha fecha, a distancia por medio de una plataforma digital, cuyo link de acceso e instrucciones serán provistos

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.534 - Segunda Sección 103 Jueves 3 de diciembre de 2020

oportunamente a los accionistas a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos

accionistas para suscribir el acta de asamblea; 2º) Consideración de la celebración de la Asamblea General

Ordinaria de aprobación de la documentación a la que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de

Sociedades Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 64 iniciado el 1º de julio de 2019 y finalizado el

30 de junio de 2020, fuera del término legal; 3º) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234,

inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 64 iniciado el

1º de julio de 2019 y finalizado el 30 de junio de 2020; 4º) Consideración del resultado del ejercicio. Reserva Legal.;

5º) Consideración de la gestión de los Directores a los efectos de los artículos 275 y 298 de la Ley General de

Sociedades Nº 19.550; 6º) Fijación de los honorarios del Directorio haciendo aplicación, en su caso, del art. 261 in fine

de la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 7º) Aumento del capital social. Capitalización de Aportes Irrevocables.

Prima de Emisión. Derecho de suscripción preferente y de acrecer. Emisión de acciones. Modificación del Artículo

Cuarto del Estatuto Social. Delegación en el Directorio; 8º) Modificación de los Artículos Séptimo, Octavo, Noveno,

Décimo Primero, Décimo Segundo y Décimo Sexto del Estatuto Social del Estatuto Social. Confección de un

nuevo “Texto Ordenado” del Estatuto Social; 9º) Designación de los Síndicos Titular y Suplente por el término de

un ejercicio; y 10º) Inscripciones. Autorizaciones. NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación

de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 en

la sede social de la Sociedad sita en Roosevelt, Franklin D. 5418, 1º Piso “B”, Oficina 102, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires o a la dirección de correo electrónico fscodabu@quilmes.com.ar, a la cual los accionistas deberán

dirigirse para solicitar la documentación contable a considerarse en dicho acto asambleario indicando un correo

electrónico de contacto, en cualquier día hábil en el horario de 10 a 17 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 16/3/2020 NICOLAS ANDRES BRUNO -

Presidente

e. 02/12/2020 N° 60683/20 v. 10/12/2020