HOJALMAR S.A.

HOJALMAR S.A.

CUIT 30-50116964-8 Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de diciembre de 2020

a las 12 horas, en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social de la Sociedad,

sita en la calle Av. Santa Fe 768 piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del

Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Razones por las cuales se da tratamiento fuera de

término a los estados contables. 3) Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1° de la Ley General

de Sociedades, Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico n° 51 finalizado al 31 de diciembre de 2019.

4) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio. 5) Honorarios del Directorio en función del artículo 261

de la Ley General de Sociedades. 6) Tratamiento de los resultados del Ejercicio. 7) Elección de un miembro del

Directorio, correspondiente a la Clase A de acciones, en función del fallecimiento de la directora titular la Sra. Edith

Noemí Bonaventura. 8) Atento la sugerencia emitida por la I.G.J. en el marco del Expte. Nº 247.224/9.085.234 que

involucra a HOJALMAR S.A., se propone ratificar lo resuelto en la Asamblea de Accionistas de fecha 16/10/2019,

que pasó a un cuarto intermedio y se reanudó el 11/11/2019. 9) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado designacion directorio de fecha 10/1/2019 daniela bibiana rodriguez -

Presidente

e. 30/11/2020 N° 59610/20 v. 04/12/2020