HULYTEGO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA C.U.I.T. 33-50052570-9 Convócase a asamblea

ordinaria y extraordinaria para el día 28 de diciembre de 2020 a las 11:00 horas que tendrá lugar (a) en caso de

celebrarse de forma presencial en el domicilio de los asesores legales, Reconquista 336, segundo piso, oficina

veinte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no reviste el carácter de sede social; o (b) en caso de celebrarse

a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores N° 830/2020 (la

“RG 830”), mediante la plataforma Microsoft Teams para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Celebración de

la asamblea a distancia de acuerdo con lo previsto en la resolución general N° 830/2020 de la Comisión Nacional

de Valores. 2º) Celebración de la asamblea fuera del plazo legal. 3º) Designar dos accionistas para firmar el

acta. 4º) Consideración documentos artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.534 - Segunda Sección 109 Jueves 3 de diciembre de 2020

el 31 de diciembre de 2019. 5º) Consideración de los resultados no asignados. Propuesta de la absorción del

saldo negativo con la prima de emisión. 6º) Consideración de la gestión del Directorio. 7º) Consideración de las

remuneraciones al directorio ($ 1.750.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2019, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.

8º) Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de un año, como lo establece el

artículo 10º de los estatutos. 9º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de los honorarios por

el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 10º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora. 11º) Elección Contador Certificante de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio en

curso y determinación de su remuneración. NOTA: La asamblea tendrá el carácter de ordinaria para tratar la

totalidad de los puntos del orden día, salvo para el punto 1 que tendrá el carácter de extraordinaria. Se previene a

los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones o presentar el certificado de

depósito librado al efecto por una institución autorizada en Reconquista 336, 2º piso, Oficina 20, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, en el horario de 14.00 a 17.00 horas venciendo el plazo el 21 de diciembre de 2020 a las 17.00

horas. En el caso que continúen vigentes las medidas del DNU N° 297/2020 que dispuso el “Aislamiento Social

Preventivo y Obligatorio” y sus sucesivas prórrogas, o que con posterioridad se dispongan medidas que continúen

restringiendo la libre circulación de las personas en general o su eventual reunión en espacios cerrados o a

fin de garantizar la participación de accionistas que pertenezcan a grupos de riesgo que exijan mantener tales

restricciones, la asamblea será celebrada a distancia conforme lo dispuesto por la Resolución General de la

Comisión Nacional de Valores N° 830/2020 (la “RG 830”), por lo que los accionistas podrán registrarse a través

del envío en forma electrónica de las constancias referidas (y demás documentación complementaria, según

corresponda), hasta el 21 de diciembre de 2020 a las 17:00 horas, inclusive, al correo electrónico directorio@

hulytego.com.ar. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles

de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado, venciendo

en consecuencia el plazo el 17 de diciembre de 2020. Toda la documentación referida deberá remitirse en formato

.PDF. Los accionistas deberán informar además sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de

que la Sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración

de la Asamblea. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este

modo un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea, indicando el link que se

les enviará junto con el correspondiente instructivo a la casilla de correo electrónico denunciada por los mismos.

Asimismo, los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos

necesarios para dar cumplimiento al artículo 22, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General N° 622/2013 de la

Comisión Nacional de Valores. EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado Acta de asamblea del 30/4/2019 rosario maria ybañez - Presidente

e. 27/11/2020 N° 59410/20 v. 03/12/2020