LINEA 17 S.A.

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CONVOCATORIA CUIT 30568352560

Asamblea General Ordinaria para el 22/12/2020, a las 19:00 horas en Lavalle 823, Caba, para tratar el siguiente

orden del día: 1) Elección de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Razones de la Convocatoria fuera de

término. 3) Consideración de los documentos del art. 234, inc. 1º de la ley 19550 y modificaciones, correspondientes

al ejercicio económico N° 42 cerrado el 31/08/2019. 4) Consideración del resultado del ejercicio y su aplicación.

5) Aprobación de las gestiones de los integrantes del Directorio y Consejo de Vigilancia. 6) Remuneración y/u

honorarios de los directores y consejeros de vigilancia por las gestiones cumplidas durante el ejercicio económico

N° 42. 7) Consideración de los documentos del art. 234, inc. 1º de la ley 19550 y modificaciones, correspondientes

al ejercicio económico N° 43 cerrado el 31/08/2020. 8) Consideración del resultado del ejercicio y su aplicación.

9) Aprobación de las gestiones de los integrantes del Directorio y Consejo de Vigilancia. 10) Remuneración y/u

honorarios de los directores y consejeros de vigilancia por las gestiones cumplidas durante el ejercicio económico

N° 43. 11) Determinación del número de miembros que integrarán el Directorio y su elección por dos años a

computar desde el 01/09/2020. 12) Determinación del número de miembros que integrarán el Consejo de Vigilancia

y su elección por 3 años a computar desde el 01/09/2020.

Nota 1: Los señores accionistas para concurrir a la Asamblea deberán comunicarlo conforme con lo dispuesto por

el art. 238 de la Ley de sociedades pudiendo hacerlo mediante correo electrónico a la dirección: administracion@

linea17.com.ar

Nota 2: Para la eventual circunstancia de que a la fecha de la Asamblea se mantuviera vigente el aislamiento social

preventivo y obligatorio impuesto en el decreto 297/2020 y sus sucesivas prórrogas, la Asamblea se celebrará en

forma virtual de conformidad con la Resolución General I.G.J. N° 11/2020, en la misma fecha y horario mediante

la plataforma Zoom. Asimismo, los datos de ingreso a la reunión a través de esa plataforma serán informados

a cada accionista contra la comunicación de su asistencia a la asamblea a la dirección de correo electrónico

administracion@linea17.com.ar También para aquella hipótesis, la documentación que se considerará en la

Asamblea será previamente remitida por correo electrónico a los accionistas que quieran requerirla a la casilla de

correo ya mencionada.

Designado según instrumento publico esc 139 de fecha 10/7/2018 reg 621 Horacio Pereira - Presidente

e. 03/12/2020 N° 61146/20 v. 11/12/2020