SAN TIMOTEO S.A.

SAN TIMOTEO S.A.

CUIT 30-54610233-1 Convocase a los Sres. accionistas de SAN TIMOTEO S.A. a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el 18/12/20, en primera convocatoria a las 14:30 hs y en segunda convocatoria a las

15:30 hs, en la sede social sita en Avda. Cnel. Díaz 2211, C.A.B.A, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “1)

Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración de los documentos

prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes

al ejercicio económico Nº 63 finalizado el 31 de diciembre de 2019; 3) Consideración del resultado del ejercicio y su

destino; 4) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2019; 5) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2019; 6) Fijación del número de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.534 - Segunda Sección 116 Jueves 3 de diciembre de 2020

miembros titulares y suplentes del Directorio por el término de un (1) ejercicio; 7) Designación de los miembros

titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) ejercicio; 8) Consideración de un aumento

del capital social mediante la capitalización de la deuda que la Sociedad tiene con el accionista Omint S.A. de

Servicios. Reforma del Artículo 4° del Estatuto Social; y 9) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con

relación a lo resuelto en los puntos precedentes.”

Designado según instrumento privado acat de asamblea gral ordianria y acta de directorio ambas de fecha

30/4/2019 Juan Carlos Pablo Joaquin Villa Larroudet - Presidente

e. 27/11/2020 N° 59299/20 v. 03/12/2020