TRANSPORTE Y DISTRIBUCION URBANA S.A.

TRANSPORTE Y DISTRIBUCION URBANA S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN URBANA S.A. (CUIT 33-70993237-9) a

Asamblea General Ordinaria Unánime en primera convocatoria para el día 21 de Diciembre de 2020 a las 14:00

horas y a las 15:00 Hs en Segunda, a celebrarse en la calle Garmendia 4805 de la C.A.B.A., de así requerirlo el

mantenimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia

N° 297/2020 (B.O. 19/03/20) y sus modificatorios, a través de medios electrónicos conforme lo dispuesto en la

Resolución General IGJ Nro. 11/2020 para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación del art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31

de Julio de 2020.

3) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Remuneración del Directorio y Disposición de los Resultados del Ejercicio y No Asignados.

5) Elección de los miembros del Directorio por un término de 2 años

Se hace saber que los accionistas deberán acreditar su condición de tales ante la sociedad con no menos de tres

días hábiles anteriores a la fecha fijada para la asamblea, ello a efectos de proceder a su inscripción en el libro de

Asistencia. En los términos de la Res. 29/2020 IGJ, se informa como correo electrónico de contacto a efectos de

realizar notificaciones la dirección: legales@codylsa.com.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.534 - Segunda Sección 118 Jueves 3 de diciembre de 2020

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 39 de fecha 28/11/2018 Marcelo Fabian Scaglia

- Presidente

e. 01/12/2020 N° 59912/20 v. 09/12/2020