POL-KA PRODUCCIONES S.A.

POL-KA PRODUCCIONES S.A.

(CUIT: 30-67822531-9-). Convóquese a los Sres. Accionistas de POL-KA PRODUCCIONES S.A. a Asamblea

General Extraordinaria a ser celebrada el día 21 de diciembre de 2020 a las 17.30 horas en primera convocatoria y

a las 18.30 horas en segunda convocatoria en la calle Lima 1261 de la Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social)

a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la propuesta de reforma al artículo quinto del estatuto social (capital social) realizada por el

Directorio en los siguientes términos: “ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL: El capital social es de $ 42.745.744,

representado por 42.745.744 acciones de un (1) peso valor nominal cada una.- El Capital puede ser aumentado

por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, mediante la emisión de acciones que la

Asamblea podrá delegar en los términos del artículo 188 de la Ley 19550”. 3) Emisión de los títulos accionarios

y del certificado provisional representativos de la composición accionaria actual de la Sociedad y/o delegación

en el Directorio de facultades suficientes para realizar la emisión antes indicada. 4) Consideración del estado de

situación y avance respecto de la reestructuración aprobada por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha

28 de mayo de 2020. Ratificación de lo actuado por la Sociedad a la fecha. 5) Otorgamiento de las autorizaciones

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.535 - Segunda Sección 81 Viernes 4 de diciembre de 2020

necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Se recuerda a los Sres. accionistas que deberán

comunicar asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en la

sede social de la Sociedad sita en la calle Av. Leandro N. Alem 1026, piso 4º CABA en el horario de 12 hrs. a 17 hrs.

Asimismo se informa que en caso que a la fecha de la Asamblea, como consecuencia del estado de emergencia

sanitario declarado mediante Decreto 297/2020, el PEN dicte –o se mantenga vigente- alguna disposición por la

cual se encuentre prohibida, limitada o restringida la libre circulación de las personas que impida la celebración

de la Asamblea en forma presencial en la calle Lima 1261 CABA (no es la sede social), se permitirá la participación

a distancia de todos los accionistas, directores y/o síndico mediante el sistema de videoconferencia Microsoft

Teams, en un todo de conformidad con lo dispuesto en la Resolución IGJ 11/2020 –y sus modificatorias- (la

“Resolución 11”). En virtud de ello, los accionistas, directores y/o síndico que, atento lo anteriormente indicado,

no puedan participar de la Asamblea en forma presencial deberán informar dicha situación a la Sociedad a la

casilla de correo asamblea2020@pol-ka.com.ar estableciéndose como domicilio electrónico de los remitentes

aquél desde el cual hayan remitido los respectivos emails; estableciéndose, adicionalmente, que en el caso en que

sea un accionista quien informe esta situación podrá registrarse excepcional y extraordinariamente a la Asamblea

en forma electrónica a la mencionada casilla de correo. A tal fin (1) se garantizará el derecho de asistencia de los

accionistas de la Sociedad a la Asamblea, en forma excepcional y extraordinaria, poniendo a disposición la casilla

de correo: asamblea2020@pol-ka.com.ar a fin de permitir la registración a la Asamblea de forma electrónica; (2) la

Asamblea se celebrará a distancia, en los términos de lo indicado en la Resolución 11, mediante el citado sistema

de videoconferencia que cumple con los recaudos de la Resolución 11; (3) La Sociedad remitirá a los accionistas

que hayan comunicado su asistencia a la dirección de correo electrónica desde la cual hayan remitido dicha

comunicación de asistencia, el link y modo de acceso al sistema, junto con un instructivo acerca del desarrollo

de la Asamblea; (4) Al comunicar asistencia los accionistas deberán informar los siguientes datos del titular de las

acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad o datos

de inscripción registral con expresa individualización del específico registro y de su jurisdicción; domicilio, con

indicación de su carácter. Además, deberán proporcionar los mismos datos respecto del/los representante/s del

titular de las acciones que asistirá/n a la Asamblea, como así también la documentación respaldatoria que acredita

dicha representación en formato pdf; (5) La firma del Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez

levantadas las medidas de emergencia vigentes. La Sociedad mantendrá informados a sus accionistas respecto

de cualquier modificación, en caso que las circunstancias así lo hicieren necesario, sobre la celebración de la

Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTAS DE ASAMBLEA Y DIRECTORIO AMBAS de fecha 13/7/2020

ROBERTO ENRIQUE LORENZI - Presidente

e. 02/12/2020 N° 60308/20 v. 10/12/2020