FLUVIALMAR S.A.

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FLUVIALMAR S.A. (CUIT 30642912395) ) convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el 28 de

diciembre de 2020, a las 13.30 hs. y 14.30 hs. – en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede

social de Pasaje del Carmen 791 3º “A”, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente: “ORDEN DEL DIA”:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de la documentación indicada por el Art.

234 inc. 1º de la LGS por los ejercicios Nº 27, 28, 29 y 30, cerrados el 31 de mayo de 2017, 31 de mayo de 2018, 31

de mayo de 2019 y 31 de mayo de 2020 respectivamente; 3º) Absorción del saldo positivo al 31 de mayo de 2020

de la cuenta “Ajuste de Capital” por $ 10.278.817,49 con el saldo negativo de la cuenta Resultados no Asignados

por $ 13.846.143,50; 4º) Resolución respecto de los Aportes Irrevocables por $ 2.400.000.- realizados por los

accionistas el 30/06/2016; 5º) Resolución respecto de los dividendos en acciones por $ 800.000.- dispuesto en la

asamblea del 8/11/2002; 6º) Determinación del número de miembros que compondrán el directorio y elección de

los mismos, por finalización del mandato; 7º) Elección y designación del síndico titular y suplente por finalización

de mandato; 8º) Autorización de Gestión. EL DIRECTORIO.” Nro. Correlativo 8771. Designado según escritura

pública ACTA DE ASAMBLEA de fecha 11/10/2016 EDUARDO RAMON GARCIA - Presidente

Designado según instrumento público Esc. Nº 119 de fecha 8/8/2017 Reg. Nº 221 eduardo ramon Garcia - Presidente

e. 04/12/2020 N° 61381/20 v. 14/12/2020