CINCO SEIS CUATRO S.A.

CINCO SEIS CUATRO S.A.

CUIT 30-66189615-5 Se convoca a los Sres Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28

de diciembre de 2020, a las 11 hs en primera convocatoria y a las 12 hs en segunda, en ejercicio de la facultad

prevista en la RG IGJ 11/2020 art3, valiéndose de la plataforma Zoom que permite la transmisión en simultáneo de

audio y video y la participación con voz y voto de todos los miembros, bajo la modalidad de reunión a distancia

a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1-Consideración y Aprobación de la documentación del Art 234

inc 1 de la ley de Sociedades Comerciales correspondiente al Ejercicio finalizado el 30/6/2020.2-Consideración

y Destino del Resultado del Ejercicio finalizado el 30/6/2020.3-Consideración y Aprobación de la gestión de los

miembros del Directorio que actuaron durante el Ejercicio finalizado el 30/6/2020.4-Consideración y Aprobación

de las remuneraciones de los miembros del Directorio correspondientes al Ejercicio finalizado el 30/6/2020.

Consideración de la excepción a los límites previstos por el art 261 de la Ley de General de Sociedades. 5-

Designación de Directores Titulares y Suplentes.Elección del Presidente y Vicepresidente. 6- Consideración de

dispensa a los Administradores de la Sociedad de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos

de información previstos en la RG 4/2009 IGJ y normas modificatorias. 7- Razones de la Convocatoria fuera de

término. 8- Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el Acta. Notas: a) Los accionistas deberán

comunicar su asistencia en los términos y oportunidades previstos en el art 238 de la Ley de Sociedades, por vía

de correo electrónico dirigido a “gcoqueugniot@hotmail.com”, en respuesta la Sociedad les brindará la inform

ación para acceder al ámbito virtual en que se celebrará la Asamblea. b) Copia de la documentación ordenada por

el Art 67 de la Ley General de Sociedades estará a disposición de los Sres Accionistas, en la sede social, por vá

de correo electónico dirigido a los indicados en el punto a) anterior

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 19/10/2017 Gabriel

alberto Coqueugniot - Presidente

e. 04/12/2020 N° 61218/20 v. 14/12/2020