N° 60554/20 Aviso del Boletín Oficial
LA PASTORIZA S.A.
Texto del aviso
LA PASTORIZA S.A.
CUIT: 30-50299562-2. Se convoca a los señores Accionistas de “La Pastoriza S.A.” a la Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria que se realizará el día 29 de Diciembre de 2020 a las 9:00 horas en primera convocatoria y el
mismo día a las 10:00. horas en segunda convocatoria (art. 15 Estatuto Social), en la sede social Avda. Libertador
6680 Piso 11°, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Razones por las cuales se convoca y se realiza la Asamblea fuera del plazo legal.
2) Consideración de la documentación enunciada en el art. 234, inciso 1 correspondiente al ejercicio social cerrado
el 30 de junio de 2020.
3) Aprobación de la gestión del Directorio.
4) Fijación de los honorarios de los señores Directores en exceso o no de lo dispuesto por el art. 261, ley 19550.
Consideración de los honorarios pagados a los señores Directores durante el ejercicio social.
5) Fijación de los honorarios del Sr. Síndico.
6) Distribución de dividendos.
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.538 - Segunda Sección 70 Jueves 10 de diciembre de 2020
7) Tratamiento de los resultados acumulados.
8) Elección de los Síndicos Titular y Suplente.
9) Ratificación o rechazo de la decisión adoptada por el Directorio en la reunión efectuada el 18/11/2020.
10) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado según instrumento privado acta de directorio N° 579 de fecha 29/11/2018 Carlos Alberto Rico - Presidente
e. 02/12/2020 N° 60554/20 v. 10/12/2020