RJR S.A.

RJR S.A.

33-50775013-9 - CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para

el día 28 de diciembre de 2020, a las 16 horas en primer llamado, y 17 horas en segundo llamado, la cual se llevará

a cabo: (i) en caso que se mantengan vigentes las prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre circulación

de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria por COVID, mediante

videoconferencia por la plataforma digital, en los términos de la normativa vigente (Resol. 11/2020 de IGJ), o (ii)

en caso contrario, en forma presencial en el domicilio de la Av. L. N. Alem 986 piso 10°, C.A.B.A. El Orden del Día

será: 1.- Designación de 2 accionistas para firmar el acta. 2.- Razones que motivaron la demora en la convocatoria

a asamblea (conforme art. 52 de RG 6 de IGJ). 3.- Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234,

inc 1° de la Ley General de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2017, 2018, 2019,

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.538 - Segunda Sección 74 Jueves 10 de diciembre de 2020

y 2020. Destino de los resultados del ejercicio. 4.- Consideración de la gestión y remuneración del Directorio.

Fijación del número y designación de los nuevos integrantes del Directorio. 5.- Reforma de Estatuto en su Artículo

Cuarto y Articulo Quinto. Aumento del Capital Social por hasta la suma de pesos $ 1.200.000. Integración del

capital. 6.- Cancelación de la totalidad de las acciones representativas del capital social (145.000 acciones), y

emisión de las nuevas acciones por hasta la totalidad del capital social de valor nominal $ 1.000 (mil pesos) cada

una. Suscripción de las acciones. Autorización al nuevo directorio para la emisión de las mismas.

Para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia vía nota formal o

correo electrónico, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, cualquier día

hábil de 9 a 18 horas, en el domicilio de Av. L. N. Alem 986 piso 10º CABA, o, en caso en que el aislamiento o

distanciamiento obligatorio se encuentre vigente al correo electrónico: jo@curutchetodriozola.com.ar (el cual será

asimismo el correo electrónico de contacto requerido por la RG IGJ 29/2020). En caso de haber notificado la

asistencia por correo electrónico (a) se les enviará a dicho correo o al que indiquen un link e instructivo de acceso

y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan participar en la asamblea; y (b) los accionistas y, en su caso,

sus representantes, deberán acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante por ese medio al

momento de iniciarse el acto asambleario. Nota: Copia de los balances y aviso de asistencia en mismo domicilio

con anticipación de ley. EL DIRECTORIO”

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 10/11/2016 Patricio Marcos Caputo -

Presidente

e. 09/12/2020 N° 61970/20 v. 15/12/2020