CERREDO S.A.

CERREDO S.A.

CUIT 30-58766406-9. I- Por Asamblea General Ordinaria y Acta de Directorio del 22/04/2019 por finalización

de mandato se designaron 3 Directores titulares, por 3 años y un síndico titular y uno suplente por 1 ejercicio,

distribuyendo cargos así: PRESIDENTE: Jorge Horacio NISTAL, VICEPRESIDENTE: Alberto Francisco NISTAL,

DIRECTOR TITULAR: Agustín Alberto NISTAL IGARZABAL. SINDICTO TITULAR: Carlos Alberto DOMINGUEZ

y SINDICA SUPLENTE: Alicia Rita ROMEO. II- Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 21/10/2020

se resolvió: (i) Reconducir la sociedad por 49 años más a contar desde la inscripción de la Reconducción en

IGJ, (ii) Prescindir de la Sindicatura conforme Art 284 de la Ley 19.550, (iii) Adecuar artículo con respecto a la

disolución, (iv) Reformar Arts. 2), 9) y 12), (v) Designar Director Suplente a Jorge Esteban NISTAL, (vi) Aceptar

renuncias de SINDICO TITULAR: Carlos Alberto DOMINGUEZ y SINDICA SUPLENTE: Alicia Rita ROMEO. (vii)

La nueva conformación del Directorio queda fijada con 3 titulares y 1 suplente así: PRESIDENTE: Jorge Horacio

NISTAL, VICEPRESIDENTE: Alberto Francisco NISTAL, DIRECTOR TITULAR: Agustín Alberto NISTAL IGARZABAL.

DIRECTOR SUPLENTE: Jorge Esteban NISTAL, todos con domicilio especial en la nueva sede, (viii) Se informó la

cesación de cargos de las autoridades con mandato inmediato anterior cuya composición es: PRESIDENTE: Jorge

Horacio NISTAL, VICEPRESIDENTE: Alberto Francisco NISTAL, DIRECTOR TITULAR: Agustín Alberto NISTAL

IGARZABAL. SINDICO TITULAR: Carlos Alberto DOMINGUEZ y SINDICA SUPLENTE: Alicia Rita ROMEO, (ix)

Fijar nueva sede social en Paraná 26, 5° piso, depto. “N” CABA. Autorizado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA de fecha 21/10/2020

Susana Graciela Amaniche - T°: 94 F°: 248 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 11/12/2020 N° 62776/20 v. 11/12/2020